PDF《重庆水务集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2017-050 重庆水务集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于

2017 年9月15 日在渝中区水厂三楼会议室召开.会议由董事长王世安先生 主持,应到董事

7 人,实到董事

6 人,郑如彬董事因工作原因未能亲 自出席会议,委托董事长王世安先生代为出席并表决.公司监事、部 分高级管理人员列席会议.会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》 、 《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份 有限公司董事会议事规则》的有关规定.经全体董事认真审议后逐项 表决形成以下决议:

一、审议通过《关于选举重庆水务集团股份有限公司第四届董事 会董事长的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 选举王世安先生为重庆水务集团股份有限公司第四届董事会董 事长,任期三年,自公司董事会本次会议审议通过之日起,至本届董 事会任期届满之日止.

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二、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司第四届董事会各 专门委员会人员组成的议案》 同意公司董事会战略委员会由王世安(召集人) 、郑如彬、张展 翔、张勤等四位董事组成: 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 同意公司董事会审计委员会由余剑锋(召集人) 、王宏、程源伟 等三位董事组成: 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 同意公司董事会提名委员会由程源伟(召集人) 、王世安、余剑 锋等三位董事组成: 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 同意公司董事会薪酬与考核委员会由余剑锋(召集人) 、王宏、 程源伟等三位董事组成: 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过《关于聘任重庆水务集团股份有限公司总经理的议 案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 同意聘任郑如彬先生为重庆水务集团股份有限公司总经理, 任期 三年,自公司董事会本次会议审议通过之日起,至本届董事会任期届 满之日止. 郑如彬先生简历详见附件.

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四、审议通过《关于聘任重庆水务集团股份有限公司副总经理、 财务总监等高管的议案》 同意聘任王陶浪先生为公司副总经理: 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 同意聘任周智强先生为公司副总经理: 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 同意聘任曾庆武先生为公司副总经理: 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 同意聘任庞子山先生为公司副总经理: 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 同意聘任吕祥红先生为公司财务总监: 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 以上公司高级管理人员任期三年, 自公司董事会本次会议审议通 过之日起,至本届董事会任期届满之日止. 以上高管人员简历详见附件.

五、 审议通过 《关于聘任重庆水务集团股份有限公司董事会秘书、 证券事务代表的议案》 同意聘任吕祥红先生为公司董事会秘书: 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 同意聘任陈涛先生为公司证券事务代表:

4 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 以上人员任期三年,自公司董事会本次会议审议通过之日起,至 本届董事会任期届满之日止. 上述人员的简历详见附件.