PDF《北京欧亚机械设备股份有限公司》

公告编号:2017-016

1 证券代码:831282 证券简称:欧亚股份 主办券商:国信证券 北京欧亚机械设备股份有限公司 关于追认

2016 年度已发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任.

一、日常性关联交易概述

(一)关联交易概述

1、日常性关联交易 (1)采购商品、接受劳务情况 关联方 关联交易内容 本期发生额(元) 廊坊德基机械科技有限公司 采购商品 6,666,666.64 (2)销售商品情况 关联方 关联交易内容 本期发生额(元) 欧亚(日照)专用车制造有 限公司 销售商品 1,025,641.03

2、偶发性关联交易 (1)资金拆借 关联方 关联交易内容 本期发生额(元) 廊坊鑫畅机械技术咨询服务 有限公司 资金拆借 30,000.00

(二)关联方关系概述 关联方名称 关联方与本公司的关系 廊坊德基机械科技有限公司 实际控制人其他家族成员控制的企业 欧亚(日照)专用车制造有 限公司 参股公司 廊坊鑫畅机械技术咨询服务 有限公司 公司股东 以上交易构成公司关联交易. 公告编号:2017-016

2

(三)表决和审议情况

2017 年6月20 日,公司第一届董事会第十二次会议对以上关联交易进行了 审议:

1、审议《关于追认与廊坊鑫畅机械技术咨询服务有限公司偶发性关联交易 的议案》 表决结果:因关联董事陈兵、李书卿、张姝婷回避表决,无关联董事仅

2 人,依据《公司章程》约定,该议案直接提交股东大会审议.

2、审议通过《关于追认与欧亚(日照)专用车制造有限公司日常性关联交 易的议案》并提交股东大会审议 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权.回避表决:关联董事周剑波、 张姝婷回避表决.

3、审议通过《关于追认与廊坊德基机械科技有限公司日常性关联交易的议 案》并提交股东大会审议 表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权.回避表决:关联董事周剑波回 避表决.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方 住所 企业类型 法定代表人 廊坊德基机械科技有限公司 河北省廊坊市永清工业 园区樱花路

12 号 有限责任公司 蔡群力 欧亚(日照)专用车制造有 限公司 山东省日照市北京路

281 号 有限责任公司 周剑波 欧亚(日照)专用车制造有 限公司 廊坊开发区四海路市场 有限责任公司 陈兵

(二)关联关系 关联方名称 关联方与本公司的关系 公告编号:2017-016

3 廊坊德基机械科技有限公司 实际控制人其他家族成员控制的企业 欧亚(日照)专用车制造有 限公司 参股公司 廊坊鑫畅机械技术咨询服务 有限公司 公司股东

三、交易协议主的主要内容

1、公司与关联方欧亚(日照)专用车制造有限公司签订协议,协议约定北 京欧亚机械设备股份有限公司向欧亚(日照)专用车制造有限公司销售沥青洒 布车 EA5316GLQNR466 一台,总价格为 1,025,641.03 元(含税价

120 万元)

2、公司与关联方廊坊德基机械科技有限公司签订协议,协议约定廊坊德基 机械科技有限公司向北京柏隆达机械科技有限公司销售一台沥青拌合站,总价 格为 6,666,666.64 元(含税价格