PDF《西安达刚路面机械股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对...》

1 证券代码:300103 证券简称:达刚路机 公告编号:2019-38 西安达刚路面机械股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对西安达刚路面机械 股份有限公司的重组问询函》的回复公告

2019 年3月29 日, 西安达刚路面机械股份有限公司 (以下简称 公司 、 达 刚路机 或 上市公司 )收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于 对西安达刚路面机械股份有限公司的重组问询函》 (创业板非许可类重组问询函 【2019】第9号) (以下简称 《重组问询函》 ) .

收到《重组问询函》后,公司 会同本次重组的独立财务顾问和其他各中介机构,就《重组问询函》所提问题进 行了认真讨论分析,并在《西安达刚路面机械股份有限公司重大资产购买暨关联 交易报告书(草案) (修订稿) 》 (以下简称 《报告书》 )中做了补充披露.现将 相关补充说明汇总如下(除特别说明,本回复说明中的简称与《报告书》中的简 称具有相同含义) : 问题

1、草案披露,湖南省环境保护厅下发的《湖南省环境保护厅关于众德 环保科技有限公司含铋等废料综合利用与整合升级项目环境影响报告书的批复》 显示, 标的公司批复的生产规模为电解铅 38,070t/a、 金铋1,300t/a、 白银199.8t/a、 黄金 653.4kg/a.报告期内,标的公司环保支出分别为 218.23 万元、638.20 万元 及501.69 万元.请补充说明: (1)报告期内,标的公司上述四种金属的生产规模情况,是否达到批复上 限;

(2)上述批复的期限,到期后是否存在续期障碍,是否会对标的公司持续 经营产生重大影响;

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

2 (3)标的公司环保支出的主要构成,对比同行业情况说明标的公司环保支 出是否处于合理水平;

(4)结合业绩承诺测算四种金属所需达到的生产规模,说明是否会突破前 述批复的上限,承诺业绩是否具有可实现性,并分析标的公司未来环保支出是 否存在显著上升的可能性. 请独立财务顾问及律师核查并发表明确意见,请评估师说明资产评估过程 中是否对前述相关情形予以充分考虑. 【问题回复】

一、报告期内,标的公司上述四种金属的生产规模情况,是否达到批复上 限

1、标的公司产品产量和环评批复的生产数量对比说明 品种 项目

2018 年1-10 月2017 年2016 年 铋锭 实际产量(吨) 2,638 1,202 1,040 环评批复数量(吨) 1,300 1,300 1,300 电解铅 实际产量(吨) 25,923 20,934 22,308 环评批复数量(吨) 38,070 38,070 38,070 白银 实际产量(吨) 33.42 22.2 13.4 环评批复数量(吨) 199.8 199.8 199.8 黄金 实际产量(千克) 324.98 472.58 47.22 环评批复数量(千克) 653.4 653.4 653.4 根据对比标的公司产品实际产量和环评批复的生产数量,电解铅、白银和黄 金实际生产量未超过环评批复的生产数量,铋锭

2018 年1-10 月的实际生产量 2,638 吨超过环评批复的生产数量 1,300 吨.

2、标的公司铋锭实际生产量超过环评批复的生产数量的合理性说明 (1)标的公司是一家从事固体废物无害化处置及资源化利用的环境治理型 企业,在无害化处置固体废物的同时,富集、回收其中的各类金属,生产出各类 金属;

与传统有色金属冶炼企业不同,标的公司首要职责是无害化处置固体废物 (包括危险废物和一般废物) ,其次是富集、回收其中的各类金属.根据标的公 司生产工艺, 有色金属的产量将主要由所收集的危险废物及一般废物中的金属含