PDF《西安思坦仪器股份有限公司 收购报告书》

公告编号:2017-044 股票名称:思坦仪器 股票代码:832801 主办券商:中原证券 西安思坦仪器股份有限公司 收购报告书 非上市公众公司名称:西安思坦仪器股份有限公司 股票挂牌地点:全国中小企业股份转让系统 股票简称:思坦仪器 股票代码:832801 收购人名称:海默科技(集团)股份有限公司 住所:甘肃省兰州市城关区张苏滩593号 收购报告书签署日期:2017年9月27日 财务顾问:国金证券股份有限公司 公告编号:2017-044 声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容 与格式准则第5号――权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他 相关法律、法规及部门规章的有关规定编写.

二、 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的. 除收购人和所聘请的具 有从事证券业务资格的专业机构外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报 告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明.

三、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任. 公告编号:2017-044 目录

第一节 释义

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第二节 收购人基本情况.5

一、收购人的基本信息.5

二、收购人控股股东、实际控制人的有关情况.5

三、收购人最近

2 年相关处罚、诉讼情况.6

四、收购人董事、监事、高级管理人员名单以及最近

2 年相关处罚、诉讼情况.6

第三节 本次收购基本情况.8

一、本次收购的方式、资金来源及支付方式.8

二、本次收购的过程.8

二、本次收购涉及的相关协议主要内容.9

三、相关交易情况.12

第四节 收购目的和后续安排.13

一、收购目的.13

二、后续计划.13

第五节 对公众公司的影响分析.15

一、对公众公司的影响和风险.15

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施.15

三、关联交易情况及规范关联交易的措施.16

第六节 收购人做出的公开承诺以及约束措施.17

第七节 参与本次收购的相关中介机构.18

第八节 其它重要事项

19 收购人声明

20 财务顾问及主办人声明.21 法律顾问声明

22 备查文件

23 公告编号:2017-044

第一节 释义 本收购报告书中,除非另有所指,下列词语之特定含义如下: 公司、被收购公司、标的 公司、公众公司、思坦仪 器指西安思坦仪器股份有限公司 思坦电子 指 西安思坦电子科技有限公司 收购人、海默科技 指 海默科技(集团)股份有限公司 被收购方、转让人 指 本次拟向收购人转让股权的思坦电子、 杨波等西安思坦仪器 股份有限公司股东 窦剑文 指 海默科技之控股股东、实际控制人 本次收购、本次交易 指 海默科技以现金收购思坦仪器57.19%股份的行为, 交易完成 后海默科技将合计持有思坦仪器85.01%的股份, 成为思坦仪 器控股股东 财务顾问 指 国金证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《投资者适当性管理细 则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》 《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》 《权益变动报告书、 收购 报告书和要约收购报告 书》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式指引准则第5号―― 权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2017-044