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西安达尔曼实业股份有限公司 二一八年度报告 二一九年四月

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第一节重要提示、目录和释义 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责 任.

2、公司第七届董事会第五次临时会议审议了

2018 年度报告.应出席会议董事

6 人,实到

6 人,董事长柳宇宁先生主持会议.

3、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无法表示意见的审计报告, 公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读.

4、公司负责人柳宇宁先生,主管会计工作负责人梁巍先生、会计机构负责人毛社 敏女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

5、经董事会审议的报告期利润分配预案,根据公司第七届董事会第五次临时会议 《2018 年度利润分配预案》 ,公司

2018 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本.

6、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投 资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

7、重大风险提示 (1) 、2016 年7月11 日,西安中院根据债权人的申请,裁定受理本公司破产重整.

2016 年12 月29 日, 本公司收到西安中院 (2016) 陕01 民破

20 号之五 《民事裁定书》 , 裁定批准本公司破产重整计划并终止重整程序.目前公司仍处于破产重整的执行期. 根据《中华人民共和国破产法》 第九十三条规定: 债务人不能执行或者不执行重整 计划的,人民法院经管理人 或者利害人请求,应当裁定终止重整计划的执行,并宣告 债务人破产 .由于本公司正处于重整计划执行阶段,公司仍存在被人民法院、管理人 或者利害人请求破产的可能. (2) 、公司正在执行重整计划,并逐步恢复企业正常运营和经营活动所需的必备条 件,但由于公司重整计划的方案尚在实施过程中,公司的运营能力仍存在不确定性. 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅董事会报告中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容.

2 目录

第一节 重要提示、目录和释义…2

第二节 公司简介和主要财务指标…4

第三节 公司业务概要…6

第四节 经营情况讨论与分析…6

第五节 重要事项…9

第六节 股份变动及股东情况…13

第七节 优先股相关情况…17

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…17

第九节 公司治理…19

第十节 公司债券相关情况…22 第十一节 财务报告…22 第十二节 备查文件目录…109

3 释义 在本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 释义项 指 释义内容 公司、本公司、达尔曼 指 西安达尔曼实业股份有限公司 本年度报告/本报告 指 西安达尔曼实业股份有限公司

2018 年度报告 西安中院 指 西安中级人民法院 重组方 指 经易控股集团有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 管理人 指 陕西丰瑞律师事务所 《重整计划》 指 《西安达尔曼实业股份有限公司重整计划》 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)