PDF《西安航空动力股份有限公司》

西安航空动力股份有限公司 西安航空动力股份有限公司 西安航空动力股份有限公司 西安航空动力股份有限公司 二二二二八年度股东大会 八年度股东大会 八年度股东大会 八年度股东大会 会会会会议议议议材材材材料料料料二二二二OO OO OO OO九年四月二十一日 九年四月二十一日 九年四月二十一日 九年四月二十一日 航空动力

2008 年度股东大会会议材料 目目目目录录录录2008 年度股东大会会序.

1 议案一:关于审议

2008 年度董事会工作报告的议案.2 议案二:关于审议

2008 年度监事会工作报告的议案.3 议案三:关于审议公司

2008 年度报告及摘要的议案.4 议案四:关于审议《2008 年度独立董事述职报告》的议案.5 议案五:关于审议公司

2008 年度财务决算报告的议案.6 议案六:关于审议公司

2008 年度利润分配预案的议案.7 议案七:关于审议过渡期利润分配预案的议案.8 议案八:关于

2008 年重大关联交易执行情况的议案.9 议案九:关于审议公司

2009 年度财务预算的议案.13 议案十:关于审议公司

2009 年度银行贷款额度并授权总经理签署银行贷款协议的议案 ...14 议案十一:关于审议公司

2008 年度内部控制自我评估报告的议案.15 议案十二:关于审议公司对外担保的议案.16 议案十三:关于董事、监事报酬及津贴标准的议案.19 议案十四:关于聘任外部审计师的议案.20 附件一:2008 年董事会工作报告.21 附件二:2008 年监事会工作报告.40 附件三:2008 年度报告及摘要.42 附件四:西安航空动力股份有限公司

2008 年度独立董事述职报告.43 附件五:2008 年度财务决算报告.55 附件六:2009 年度财务预算报告.62 附件七:2009 年贷款明细基础表.66 附件八:2008 年度内部控制自我评估报告.67 航空动力第五届二十一次董事会会议材料

1 西安航空动力股份有限公司 西安航空动力股份有限公司 西安航空动力股份有限公司 西安航空动力股份有限公司

2008 2008

2008 2008 年度股东大会会序 年度股东大会会序 年度股东大会会序 年度股东大会会序 ( ( ( (2009

2009 2009

2009 年年年年4444月月月月21

21 21

21 日日日日) ) ) ) 会议主持人报告会议出席情况

一、审议以下议案:

1、《关于审议

2008 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于审议

2008 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于审议公司

2008 年度报告及摘要的议案》

4、《关于审议

2008 年度独立董事述职报告的议案》

5、《关于审议公司

2008 年度财务决算报告的议案》

6、《关于审议公司

2008 年度利润分配预案的议案》

7、《关于审议过渡期利润分配预案的议案》

8、《关于

2008 年重大关联交易执行情况的议案》

9、 《关于审议公司

2009 年度财务预算的议案》

10、 《关于审议公司

2009 年银行贷款额度并授权总经理签署银行贷款协议的议案》

11、 《关于审议公司

2008 年度内部控制自我评估报告的议案》

12、 《关于审议公司对外担保的议案》

13、 《关于董事、监事报酬及津贴标准的议案》

14、 《关于聘任外部审计师的议案》

二、回答股东提问、听取股东对各议案的意见

三、记名投票表决、发布表决结果(由律师、股东代表及监事代表组成的表决统计小组 进行统计、发布表决结果)