PDF《2009 年年度报告》

2009 年年度报告 二一年二月二十六日

2009 年年度报告

1 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

董事潘建民因公出差, 委托董事王廷良代为出席并行使表决权. 公司

2009 年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司 审计并出具了标准无保留意见审计报告. 公司董事长李连平、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负 责人刘金海声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整.

2009 年年度报告

2 目录

第一章 公司基本情况简介…3

第二章 会计数据和业务数据摘要…5

第三章 股本变动及股东情况…7

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………12

第五章 公司治理结构…19

第六章 股东大会简介…22

第七章 董事会报告…23

第八章 监事会报告…36

第九章 重要事项…39

第十章 财务报告…45 第十一章 备查文件目录…45

2009 年年度报告

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第一章 公司基本情况简介

一、公司法定名称: 中文名称:河北建投能源投资股份有限公司 中文缩写:建投能源 英文名称:Jointo Energy Investment Co., ltd. Hebei. 英文缩写:JEI

二、公司法定代表人:李连平

三、公司董事会秘书:赵辉 证券事务代表:郭嘉 联系地址:河北省石家庄市裕华西路

9 号裕园广场 A 座17 层 河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

电话:0311-85518633 传真:0311-85518601 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:石家庄市裕华西路

9 号 公司办公地址:石家庄市裕华西路

9 号裕园广场 A 座17 层 邮政编码:050051 公司电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 ;

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址为: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:建投能源 股票代码:000600

七、其他有关资料: 公司首次注册登记日:1994 年1月18 日2009 年年度报告

4 注册登记地点:河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:130000000008429 税务登记号码:130104236018805 组织机构代码:23601880-5 公司聘请的会计师事务所名称:中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所地址:北京市丰台区桥南科学城星火路

1 号2009 年年度报告

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第二章 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标情况 单位:人民币元 项目金额营业利润 153,860,565.82 利润总额 161,923,434.19 归属于上市公司股东的净利润 71,151,334.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,455,389.65 经营活动产生的现金流量净额 855,832,611.36 扣除非经常性损益项目和涉及金额如下: 单位:人民币元 非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益 -287,019.22 计入当期损益的政府补助 3,346,582.75 受托经营收益 1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 5,003,304.84 减:所得税的影响 0.00 减:少数股东损益影响 3,366,923.53 合计5,695,944.84

二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标