PDF《江苏唯达水处理技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大...》

公告编号:2018-032 证券代码:835811 证券简称:唯达技术 主办券商:华林证券 江苏唯达水处理技术股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月5日2.会议召开地点:苏州工业园区唯华路

3 号君地商务广场

10 幢301 室3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:李胜军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

11 人,持有表决权的股份总数 28,442,000 股,占公司有表决权股份总数的 94.23%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程》议案 1.议案内容: 公司拟修改经营范围,同时修改公司章程,由"水处理工程的设计、施工、管理、 维护;

水处理设备及材料的设计、销售;

水处理设备及材料的生产(限分支机构经营) ;

机电工程施工、环保工程施工;

环保设备、仪器仪表、自动化设备及软件集成和销售;

从事上述商品的进出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 公告编号:2018-032 活动) "变更为"水处理工程的设计、施工、管理、维护;

水处理设备及材料的设计、 销售;

水处理设备、材料及原料的生产(限分支机构经营) ;

机电工程施工、环保工程 施工、市政工程施工、电子与智能化工程施工;

环保设备、仪器仪表、自动化设备及软 件集成和销售;

建筑劳务分包.从事上述商品的进出口业务. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) " . 2.议案表决结果: 同意股数 28,442,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

三、备查文件目录 《江苏唯达水处理技术股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议》 江苏唯达水处理技术股份有限公司 董事会

2018 年11 月5日