PDF《江苏唯达水处理技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大...》

公告编号:2019-004 证券代码:835811 证券简称:唯达技术 主办券商:华林证券 江苏唯达水处理技术股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年1月18 日2.会议召开地点:苏州工业园区唯华路

3 号君地商务广场

10 幢301 室3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:李胜军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

14 人,持有表决权的股份总数 30,182,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于江苏唯达水处理技术股份有限公司

2018 年第一次股票发行方案》 议案 1.议案内容: 上述议案具体内容详见

2018 年12 月28 日公告在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二 届董事会第三次会议决议公告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 30,182,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 公告编号:2019-004 3.回避表决情况 无

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案 1.议案内容: 上述议案具体内容详见

2018 年12 月28 日公告在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二 届董事会第三次会议决议公告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 30,182,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大 会有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(三)审议通过《关于修订江苏唯达水处理技术股份有限公司章程》议案 1.议案内容: 上述议案具体内容详见

2018 年12 月28 日公告在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二 届董事会第三次会议决议公告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 30,182,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大 会有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

三、备查文件目录 《江苏唯达水处理技术股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议》 江苏唯达水处理技术股份有限公司 董事会

2019 年1月18 日