PDF《西安国仪测控股份有限公司》

公告编号:2019-009 证券代码:872873 证券简称:国仪测控 主办券商:西部证券 西安国仪测控股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 召集人就本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》 等法律法规和 《公 司章程》 的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月29 日10 时0分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月24 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-009 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司办公室

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程》议案 根据公司业务发展需要,现需要将公司业务经营范围变更. 经营范围增加:货物、技术及服务的进出口.具体如下: 现经营范围:仪器、仪表、测控设备、变频器、控制器、成套设备、数字化变频 控制柜的研发、生产、销售及技术服务;

计算机自动控制系统、工业自动化控制 系统、 计算机软件硬件的开发、 生产、 销售及技术服务;

油气田智能数字化工程、 安防工程的设计、施工及系统集成;

油气田技术服务及咨询;

油气田设备的技术 改造及技术咨询服务;

节能设备、撬装设备、污水处理设备、油泥处理设备的生 产、销售及维修技术服务;

机械加工;

机电设备(除专控) 、建筑装饰材料(除 木材) 、电子产品(除专控) 、化工原料及产品(除专控及易燃易爆危险品) 、工 矿设备、办公用品、劳保用品的销售;

物业管理;

餐饮企业管理;

机电设备安装. 拟变更后经营范围:仪器、仪表、测控设备、变频器、控制器、成套设备、 数字化变频控制柜的研发、生产、销售及技术服务;

计算机自动控制系统、工业 自动化控制系统、计算机软件硬件的开发、生产、销售及技术服务;

油气田智能 数字化工程、安防工程的设计、施工及系统集成;

油气田技术服务及咨询;

油气 田设备的技术改造及技术咨询服务;

节能设备、撬装设备、污水处理设备、油泥 处理设备的生产、销售及维修技术服务;

机械加工;

机电设备(除专控) 、建筑 装饰材料(除木材) 、电子产品(除专控) 、化工原料及产品(除专控及易燃易爆 危险品) 、工矿设备、办公用品、劳保用品的销售;

物业管理;

餐饮企业管理;

机电设备安装.货物、技术及服务的进出口.

三、会议登记方法 公告编号:2019-009