PDF《南京环美科技股份有限公司》

公告编号:2018-019 证券代码:839553 证券简称:环美科技 主办券商:西部证券 南京环美科技股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和公司章程, 无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年8月31 日上午 9:30. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月24 日, 股权登记日下午收市时在 公告编号:2018-019 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 南京环美科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行申请银行 授信并由关联方提供担保》议案 议案内容: 根据公司的经营状况,由于业绩的稳步增长,市场的不断拓展,为了补充生 产流动资金, 加速流动资金的周转,公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司南 京市分行申请提供本金总额不超过人民币壹仟伍佰万元的银行授信. 本次授信以 污水处理收费权作为质押物 (其污水处理项目收益权作为质押物的具体站点,由 银行指定评估机构评估后确定) ,控股股东、实际控制人陆东蛟先生及其配偶张 琪女士共同为公司本次银行授信及贷款提供连带责任保证担保.

(二) 审议 《关于公司拟向中国银行股份有限公司南京浦口支行申请银行授信并 由关联方提供担保》议案 议案内容: 根据公司的经营状况,由于业绩的稳步增长,市场的不断拓展,为了补充生 产流动资金, 加速流动资金的周转,公司拟向中国银行股份有限公司南京浦口支 行申请提供本金总额不超过人民币伍佰万元的银行授信. 本次授信以公司专利权 作为质押物(作为质押物的具体专利,由银行指定评估机构评估后确定) ,控制 股东、 实际控制人陆东蛟先生及其配偶张琪女士共同为公司本次银行授信及贷款 提供连带责任保证担保. 公告编号:2018-019

(三)审议《关于补充确认关联交易》议案 议案内容: 六盘水环美灏晨环保科技有限公司为公司的控股子公司(公司持股 60%,自 然人黄亚军持股 40%) , 为了补充生产流动资金, 保证经营活动的顺利进行,

2018 年5月30 日,六盘水环美灏晨环保科技有限公司从其自然人股东黄亚军处借款 人民币捌万元,构成关联交易,特此进行补充确认. 具体详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编 号:2018-016).