PDF《南京中电环保股份有限公司 关于变更水处理设备系统集成中心...》

五、本次拟变更募投项目的影响和风险

1、本次变更募投项目实施地点、实施方式和调整投资进度,是根据项目 实际情况适当调整,只对该项目资金使用计划中铺底流动资金进行调整,没有 变更投资总额和建设规模,有利于项目顺利推进,不会对该募投项目的可行性 及经济效益产生影响.

2、本次变更,未改变公司募集资金的用途,募投项目投资总额和建设内 容不变,募集项目实施的环境及背景均无重大变化,不存在改变募集资金投向 的情形,不会损害全体股东的利益.

3、因项目实施地点变更涉及用地竞拍、规划调整、设计变更、政府相关 部门审批等因素,目前由于尚未实施"招拍挂"程序,调整后土地的竞买具有 一定不确定性.

六、相关审核和批准程序 2013年4月18日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更 水处理设备系统集成中心建设项目的议案》,全体董事一致同意公司对该项目 的实施地点、 实施方式及投资进度作适当调整, 并提交2012年度股东大会审议. 2013年4月18日,公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更 水处理设备系统集成中心建设项目的议案》,全体监事认为:本次变更事项是 根据项目实际情况适当调整,有利于公司控制投资风险,加快推进项目建设, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况.审批程序符合《深圳证 券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 公司《募集资金管理制度》等的相关规定,同意本次变更事项.

六、专项意见说明 公司独立董事认为:本次变更水处理设备系统集成中心项目实施地点、调 整实施方式和投资进度,是针对城市发展变化之后所提出的积极应对方案,是 基于目前公司发展情况,经过认真研究决定的.本次变更符合公司募投项目建 设的总体需求, 有利于公司长期持续健康发展, 有利于提高募集资金使用效率, 符合维护公司利益的需要,不存在损害股东利益的情况,审批程序符合《深圳 证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及公司《募集资金管理办法》等的相关规定.独立董事一致同意公司《关于变 更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》,并提交公司股东大会审议. 保荐机构出具了 《华泰联合证券有限责任公司关于南京中电环保股份有限 公司变更部分募投项目的专项核查意见》 : 经核查,保荐机构认为:中电环保本次变更"水处理设备系统集成中心项 目"实施地点、调整实施方式和投资进度是基于项目实际实施情况做出的审慎 决定,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投 向和其他损害股东利益的情形.本次变更符合公司募投项目建设的总体需求. 相关变更事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的 独立意见,同时,该议案还将提交公司股东大会审议.该议案的审议程序符合 《公司法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定. 华泰联合证券对本次公司募集资金投资项目变更事项无异议.

七、备查文件