PDF《贵州盘江精煤股份有限公司》

贵州盘江精煤股份有限公司

600395 2011 年年度报告

2012 年4月目录

一、 重要提示.

1

二、 公司基本情况.1

三、 会计数据和业务数据摘要

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四、 股本变动及股东情况.4

五、 董事、监事和高级管理人员.8

六、 公司治理结构.13

七、 股东大会情况简介

19

八、 董事会报告

20

九、 监事会报告

32

十、 重要事项.33 十

一、 财务会计报告.42 十

二、 备查文件目录.134

600395 盘江股份

2011 年年度报告

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一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负 个别及连带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 周炳军 董事 因工作原因 孙朝芦 才庆祥 独立董事 因工作原因 姜智敏

(三)立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 张仕和 主管会计工作负责人姓名 郝春艳 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 刘明 公司负责人张仕和、主管会计工作负责人郝春艳及会计机构负责人(会计主管人员) 刘明声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一)公司信息 公司的法定中文名称 贵州盘江精煤股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 盘江股份 公司的法定英文名称 Guizhou Panjiang Refined Coal Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 PJRC 公司法定代表人 张仕和

(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张发安 梁东平 联系地址 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 电话 0858-3703046 0858-3703068 传真 0858-3703046 0858-3703046 电子信箱 [email protected] [email protected]

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(三)基本情况简介 注册地址 贵州省六盘水市红果经济开发区 注册地址的邮政编码

553536 办公地址 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 办公地址的邮政编码

553536 公司国际互联网网址 HTTP://58.42.206.23/ 电子信箱 [email protected]

(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 HTTP://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处

(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 盘江股份

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(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期

1999 年10 月29 日 公司首次注册登记地点 贵州省六盘水市红果经济开发区 公司变更注册登记日期

2001 年5月16 日 企业法人营业执照注册号 5200001205689(2-1) 税务登记号码

520202714302772 首次变更 组织机构代码 71430277-2 公司变更注册登记日期

2009 年9月21 日 企业法人营业执照注册号 520000000023798(2-2) 税务登记号码

520202714302772 最近一次 变更组织机构代码 71430277-2 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海南京东路