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哈尔滨哈投投资股份有限公司

600864 2008 年年度报告 哈尔滨哈投投资股份有限公司2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

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三、会计数据和业务数据摘要:4

四、股本变动及股东情况

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五、董事、监事和高级管理人员

10

六、公司治理结构

13

七、股东大会情况简介

17

八、董事会报告

18

九、监事会报告

30

十、重要事项

31 十

一、财务会计报告

39 十

二、备查文件目录

100 哈尔滨哈投投资股份有限公司2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人邢继军、主管会计工作负责人邢继军及会计机构负责人(会计主管人员)贾 淑莉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 哈尔滨哈投投资股份有限公司2008 年年度报告

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二、公司基本情况 公司法定中文名称 哈尔滨哈投投资股份有限公司 公司法定中文名称缩写 哈投股份 公司法定英文名称 HARBIN HATOU INVESTMENT CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 HTGF 公司法定代表人 邢继军 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 徐建伟 董事会秘书联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路

172 号 董事会秘书电话 0451-82333238 董事会秘书传真 0451-82332228 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 张名佳 证券事务代表联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路

172 号 证券事务代表电话 0451-82332888 证券事务代表传真 0451-82332228 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街

27 号 公司办公地址 哈尔滨市南岗区汉水路

172 号 公司办公地址邮政编码

150090 公司国际互联网网址 [email protected] 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 哈投股份

600864 岁宝热电 其他有关资料 公司首次注册日期

1994 年8月12 日 公司首次注册地点 哈尔滨市香坊区化工路

133 号 公司变更注册日期

1998 年4月8日公司变更注册地点 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街

27 号 企业法人营业执照注册号 230100100004113(1-1) 税务登记号码 国税哈登字

230198128025258 组织机构代码

128025258 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 天健光华(北京)会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 中国北京市东城区北三环东路

36 号环球贸 易中心 A 座12 层 哈尔滨哈投投资股份有限公司2008 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 378,962,149.31 利润总额 393,301,863.36 归属于上市公司股东的净利润 288,731,938.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,493,827.75 经营活动产生的现金流量净额 100,327,283.69