PDF《广州普慧环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2019-004 证券代码:838786 证券简称:普慧环保 主办券商:广州证券 广州普慧环保科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年3月29 日2.会议召开地点:普慧环保会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:李宪坤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议为临时股东大会.本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 、 《股东会议议事规则》等规定,会议决 议合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

8 人, 持有表决权的股份总数 8,299,999 股,占公司有表决权股份总数的 100%. 公告编号:2019-004

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司经营范围变更》议案 1.议案内容: 根据公司实际经营发展需要,公司拟对公司的经营范围进行变更. 原规定 修订后 工程和技术研究和试验发展;

水处理 设备的研究、开发;

消防检测技术研究、 开发;

能源技术研究、技术开发服务;

建筑 物空调设备、通风设备系统安装服务;

水 处理安装服务;

环保设备批发;

通用机械 设备零售;

商品批发贸易(许可审批类商 品除外);

涂料零售;

商品零售贸易(许可 审批类商品除外);

建筑物采暖系统安装 服务;

建筑物自来水系统安装服务;

水污 染治理;

大气污染治理;

专用设备安装(电梯、锅炉除外);

电气机械检测服务;

工业 设计服务;

环境工程专项设计服务;

机械 工程设计服务;

工程技术咨询服务;

环保 技术开发服务;

垃圾处理技术转让服务;

城市水域垃圾清理;

机电设备安装服务;

机电设备安装工程专业承包;

机械零部件 加工;

销售本公司生产的产品(国家法律 法规禁止经营的项目除外;

涉及许可经营 的产品需取得许可证后方可经营);

能源 工程和技术研究和试验发展;

水处理设备 究、开发;

消防检测技术研究、开发;

能源 技术研究、技术开发服务;

建筑物空调设 备、通风设备系统安装服务;

水处理安装 服务;

通用机械设备零售;

商品批发贸易 (许可审批类商品除外);

涂料零售;

商品 零售贸易(许可审批类商品除外);

建筑 物自来水系统安装服务;

水污染治理;

大 气污染治理;

专用设备安装(电梯、锅炉 除外);

电气机械检测服务;

工业设计服 务;

环境工程专项设计服务;

机械工程设 计服务;

工程技术咨询服务;

环保技术开 发服务;

垃圾处理技术转让服务;

城市水 域垃圾清理;

机电设备安装服务;

机电设 备安装工程专业承包;

机械零部件加工;

销售本公司生产的产品(国家法律法规禁 止经营的项目除外;

涉及许可经营的产品 需取得许可证后方可经营);

能源技术咨 询服务;

环保技术咨询、交流服务;

环境科 公告编号:2019-004 技术咨询服务;

环保技术咨询、交流服务;

环境科学技术研究服务;

环保技术推广服 务;