PDF《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2019-018 证券代码:430489 证券简称:佳先股份 主办券商:国元证券 安徽佳先功能助剂股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月14 日2.会议召开地点:安徽省蚌埠市吴湾路

215 号(公司五楼会议室) 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:李兑董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 、 《公司章程》及有关法律、 法规的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

25 人,持有表决权的股份总数 34,036,970 股,占公司有表决权股份总数的 53.21%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届》议案 1.议案内容: 鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》 、 《公司章程》的规定,公司进 行董事会换届选举. 经股东方推荐及第三届董事会第十三次会议审议, 提名李兑、 陈祥、 高节、唐本辉为公司第四届董事会非职工代表董事候选人,任期三年,自股东大会审议 通过之日起至公司第四届董事会届满之日止. 公告编号:2019-018 2.议案表决结果: 同意股数 34,036,970 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于公司监事会换届》议案 1.议案内容: 鉴于公司第三届监事会任期已届满,根据《公司法》 、 《公司章程》的规定,公司进 行监事会换届选举.经股东方推荐及第三届监事会第十三次会议审议,提名吴大庆、王 宇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起 至公司第四届监事会届满之日止. 2.议案表决结果: 同意股数 34,036,970 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、备查文件目录

(一) 《安徽佳先功能助剂股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议》 . 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会

2019 年5月15 日