PDF《安徽江淮汽车集团股份有限公司》

3、 潘学模:男,1952年生,中共党员,西南财经大学会计学院教授, 于2012年退休.目前是中国注册资产评估师、四川省资产评估协会理事,本公司 独立董事.

4、 余本功:男,1971年12月生,博士.1994年至今在合肥工业大学任 教.现任合肥工业大学管理学院教授、信息管理系主任,本公司独立董事. 我们完全符合证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对独 立董事独立性的相关规定,不存在影响独立性的情况.

二、 独立董事年度履职情况

(一) 出席董事会、专业委员会及股东大会情况 2017年,公司共召开10次董事会、4次股东大会,我们出席情况如下: 独立董事姓名 参加董事会情况 参加股东大 会情况 本年应 参加董 事会次 数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席次 数 是否连 续两次 未亲自 参加会 议 出席股东大 会的次数 储育明

10 3

7 0

0 否4黄攸立

10 3

7 0

0 否4潘学模

10 3

7 0

0 否4余本功

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7 0

0 否4作为董事会专业委员会委员, 出席了公司2017年召开的薪酬与考核委员会会 议、审计委员会会议、提名委员会会议等公司专业委员会会议,对公司开展股权 激励、高管薪酬、年报编制等履行了自己的职责. 在参加公司董事会及专业委员会时,我们认真审阅了公司提供的会议资料、 并发表意见, 公司的各项决策能够按照公司法、 公司章程等规定, 履行决策程序, 2017年我们没有对公司董事会决议提出异议.

(二)公司配合独立董事工作情况 公司设立有专门的投资者关系管理部门董事会办公室,由董事会秘书担任负 责人, 能够很好的配合我们开展工作.公司的经营层也能够及时地向我们通报公 司最新的经营情况,实地考察公司,方便了我们工作的开展.

(三)年报编制履职情况 在2017 年度报告编制和审计过程中,我们主要履职情况如下:

1、在年审会计师事务所进场审计前,会同审计委员会与年审注册会计师沟 通审计工作安排,包括审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及 舞弊的测试和评价方法、 本年度审计重点等;

听取公司财务负责人对公司本年度 财务状况和经营成果的汇报;

2、在召开董事会审议年报前,与年审注册会计师见面沟通初审意见;

3、审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信 息的充分性,未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形.

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况 我们认真审阅了公司2017年的关联交易事项, 对关联交易进行了认可并发表 独立意见, 公司的关联交易均按照公司关联交易管理制度的规定履行了必要的决 策程序,在决策过程中,关联董事、关联股东进行了回避,公司关联交易不存在 损害中小股东利益的情况.

(二) 对外担保及资金占用情况

2017 年,公司及公司控股子公司所有对外担保均按监管部门和公司章程等 法律法规的要求,经公司董事会、股东大会审议,履行了必要的决策程序,并按 要求对外披露,不存在违规担保和资金占用情况.

(三) 募集资金的使用情况

2016 年公司完成非公开发行,成功募集

45 亿元资金用于公司高端商用车及 新能源汽车业务的发展.公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上 海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资 金管理办法》有关规定,不存在变更募集资金投资项目的情况.期间内公司履行 了相关义务,未发生违法违规的情形,相........