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公告编号:2016-056 证券代码:430555 证券简称:英派瑞 主办券商:中信证券 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司(以下简称"公司")第 二届董事会第三次会议于

2016 年8月17 日上午

9 点在芜湖县湾b镇 安徽新芜经济开发区快速通道

4999 号公司三楼会议室召开.

会议通 知于

2016 年8月7日以书面通知方式发出.会议现有董事

9 人,实 际出席并表决的董事

9 人.公司全体监事和高级管理人员列席会议. 会议由郑元和先生主持.本次会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、议案审议及表决情况

(一) 审议通过《关于选举郑元和为董事长的议案》 议案内容:公司

2016 年第三次临时股东大会已经通过了《关于 董事会换届选举的议案》 ,产生了公司第二届董事会成员,公司第二 届董事会已成立.现提交公司董事长候选人名单如下: 董事长候选人:郑元和 表决结果: 同意票

9 票, 反对票

0 票, 弃权票

0 票, 回避票

0 票.

(二) 审议通过《关于聘任郑振军为总经理的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-056 议案内容:现经董事会提名,拟聘任郑振军为公司总经理. 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票,回避票

0 票.

(三) 审议通过《关于聘任包晓宇为副总经理的议案》 议案内容:因公司经营管理需要,根据总经理的提名,公司拟聘 任包晓宇担任公司副总经理. 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票,回避票

0 票.

(四) 审议通过《关于聘任朱继弘为副总经理的议案》 议案内容:因公司经营管理需要,根据总经理的提名,公司拟聘 任朱继弘担任公司副总经理. 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票,回避票

0 票.

(五) 审议通过《关于聘任朱继弘为董事会秘书的议案》 议案内容:现经董事长提名,拟继续聘任朱继弘为董事会秘书. 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票,回避票

0 票.

(六) 审议通过《关于聘任南微丹为财务总监的议案》 议案内容:因公司经营管理需要,根据总经理的提名,公司拟继 续聘任南微丹担任公司财务总监. 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票,回避票

0 票. 公告编号:2016-056

(七) 审议通过《关于选举第二届董事会专业委员会委员的议案》 议案内容:因公司董事会已完成换届选举,董事会战略委员会、 审计委员会、风险控制委员会及薪酬与考核委员会的委员随之变更. 现董事会选举各专门委员会组成人选如下: 战略委员会由郑元和、廖正品、郑振军组成,其中主任委员为郑 元和;

审计委员会由朱永波、南微丹、毕一平组成,其中主任委员为朱 永波;

提名委员会由郑元和、廖正品、朱永波组成,其中主任委员为廖 正品;

薪酬与考核委员会由南微丹、朱永波、廖正品组成,其中主任委 员为廖正品. 表决结果:同意票