PDF《沧州大化股份有限公司》

6 议案1: 关于调整公司

2015 年度日常关联交易 计划的议案 各位股东: 2015年3月3日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司日常关联交 易2014年度计划执行情况和2015年度计划的议案》,并于2015年3月5日在上海证券交 易所网站进行了公告.根据公司的实际情况,公司需对2015年度的日常关联交易计划 进行调整.

一、2015年度日常性关联交易计划调整情况 为了降低采购成本,公司拟参加中蓝国际化工有限公司煤的集中采购,根据生产 经营实际需要,计划采购金额约为

9800 万元,故需要调整公司

2015 年度日常性关联 交易计划.

二、调整后的

2015 年度日常性关联交易计划 单位:(万元) 关联交易类别 按产品或劳 务等进一步 划分 关联人(简称) 预计总金额 占同类 交易的 比例 去年实 际发生 额 采购货物 (与主业生产有关 的各种原材料) 煤 中蓝国际化工有限 公司

9800 总计:

10122 82%

0 材料 大化集团公司

2 0.02%

2 氮气 联星工贸公司

70 100%

418 材料、设备 及维修 四川天一科技股份 有限公司

200 0.12%

210 液氯 德州实华化工有限 公司

50 0.20%

15 销售货物 (上市公司生产的 产品、商品) 材料 大化集团公司

5 总计:

160 0%

3 天然气 百利塑胶公司

155 100%

137 租赁费 房屋、设备 租赁费 大化集团公司

210 总计:

210 100%

209 接受劳务 运输费 联星运输公司

2000 总计:

3200 100%

1683 劳务费 黄骅氯碱公司

1200 100%

993 提供劳务 劳务费 大化集团公司

16 总计:

16 100%

14 合计13708

3684 上述关联交易计划,因年度交易量、市场价格变化,关联交易总金额会在 10%幅度 内变动. 由于此项议案涉及到关联交易,关联股东沧州大化集团有限责任公司请回避表决. 请各位股东予以审议.

7 议案 2: 关于修改公司章程的议案 各位股东: 为加强公司抗风险能力,实现产品多样化,沃原分公司拟利用现有设备,进行尿 素水溶液的生产,以扩大生产经营范围,故需相应修改公司章程中的经营范围.具体 修改如下: 将公司章程原第十三条"经依法登记,公司的经营范围:尿素、合成氨、硝酸的 生产;

工业循环水的生产、销售;

化工机械、电气、仪表的技术服务;

货物进出口;

(以 下限分支机构经营,取得安全生产许可证后方可正式生产) :甲苯二异氰酸酯(TDI) 、 二硝基甲苯(DNT) 、盐酸、邻甲苯二胺(OTD) 、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、 氢气、硝酸(HNO3)的生产. " 修改为: "经依法登记,公司的经营范围:货物进出口;

尿素、合成氨、硝酸、工 业循环水、甲苯二异氰酸脂(TDI) 、二硝基甲苯(DNT) 、盐酸、邻甲苯二胺(OTD) 、 烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸(HNO3)的销售. (以下限分支机构 经营,产品类取得安全生产许可证后方可正式生产)化工机械、电气、仪表的技术服 务;

尿素、合成氨的生产;

工业循环水的生产;

甲苯二异氰酸脂(TDI) 、二硝基甲苯 (DNT) 、盐酸、邻甲苯二胺(OTD) 、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸(HNO3)的生产;

尿素水溶液的生产与销售. " 请各位股东予以审议.

8 议案 3: 关于调整董事会成员的议案 各位股东: 公司董事平海军先生因工作变动向公司董事会提出辞呈,辞去公司董事职务. 根据《公司章程》规定,辞职报告自送达董事会时生效.董事会对平海军先生在担任公 司董事期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢.现提名安礼如先生 为公司第六届董事会董事,简历附后. 以上议案请审议. 董事候选人简历: 安礼如,男,1969 年10 月出生,南京大学毕业,正高级工程师,中国共产党党员. 曾任江苏淮河化工有限公司董事长、党委书记;