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天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零零九年年度报告 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.

,LTD. ANNUAL REPORT

2009 二零一零年四月十五日 天津一汽夏利汽车股份有限公司

2009 年年度报告

1 天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零零九年年度报告

第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议. 所有董事均出席了审议本年度报告的第四届董事会第二十一次会议. 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标 准无保留意见的审计报告. 公司负责人王刚总经理、 主管会计工作负责人孟军副总经理及会计机构负责 人韩庭武总会计师声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

第一节 重要提示及目录

1

第二节 公司基本情况简介

2

第三节 会计数据和业务数据摘要

3

第四节 股本变动及股东情况

5

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

8

第六节 公司治理结构

11

第七节 股东大会情况简介

14

第八节 董事会报告

15

第九节 监事会报告

24

第十节 重要事项

25 第十一节 财务报告

28 第十二节 备查文件目录

74 天津一汽夏利汽车股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:天津一汽夏利汽车股份有限公司 公司法定英文名称:TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD. 中文名称缩写:天津一汽 英文名称缩写:TFC

二、公司法定代表人:徐建一

三、公司董事会秘书:孟君奎 证券事务代表:张爽 联系地址:天津市西青区中北斜乡李楼南 联系

电话:022-87915000 转3074 联系传真:022-87915111 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:天津市西青区中北斜乡李楼南 公司办公地址:天津市西青区中北斜乡李楼南 邮政编码:300380 公司

网址:www.tjfaw.com.cn 电子信箱:[email protected]

五、公司信息披露报纸:中国证券报、证券时报 登载年度报告

网址:www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司经营企划部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:一汽夏利 股票代码:000927

七、公司变更注册登记日期:2002 年12 月26 日 公司变更注册地点:天津市西青区中北斜乡李楼南 企业法人营业执照注册号:1200001001398 税务登记号码:120114103071899 组织机构代码:10307189-9 公司聘请的会计师事务所名称:京都天华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:北京建国门外大街

22 号赛特广场

5 层 天津一汽夏利汽车股份有限公司

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据 单位: (人民币)元 营业利润 163,368,399.39 利润总额 181,159,387.04 归属于上市公司股东的净利润 175,728,386.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 156,359,780.04 经营活动产生的现金流量净额 -420,006,295.68 扣除非经常性损益项目和涉及金额 单位: (人民币)元项目2009 年度 非流动性资产处置损益 -2,006,666.46 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 1,711,629.24 政府补助 12,960,689.45 债务重组损益 382,823.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,454,140.82 非经常性损益总额 19,502,616.89 减:非经常性损益的所得税影响数 9,903.42 非经常性损益净额 19,492,713.47 减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后) 124,106.64 归属于公司普通股股东的非经常性损益 19,368,606.83