PDF《Disclosure 信息披露》

( 上接B201版)

3、2018年预计向本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司、本溪钢铁(集团)修建有限责任公司、本溪钢铁(集团)建设 有限责任公司、本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司采购的原辅料及工程劳务服务为155,000.

00 万元,比2017年增 加75,988.13万元,主要是预计2017年公司五号高炉、六号高炉、新一号高炉大修等接受的服务增加影响所致.

4、2018年预计向本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司、本溪北营钢铁 ( 集团)股份有限公司、本溪钢铁(集团)热力开 发有限责任公司、本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司、本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司、本溪钢铁(集团)建 设有限责任公司销售原辅料及能源动力432,000.00 万元,比2017年增加190,439.01万元,主要是预计2018年这六家关联 方向公司采购原辅料及能源动力的量及价格等增加所致.

四、定价政策依据 按照公司与本钢集团订立的 《 原材料和服务供应协议》和《土地使用权租赁合同》及补充协议所明确的交易内容 和定价原则. 主要定价原则是,有市场价格的按市场价格执行,没有市场价格的按完全成本加国家附加税金加合理利润做为 定价标准.

五、关联交易的目的及对上市公司的影响 本公司具有独立、完整的产供销体系.公司为保证资源的稳定可靠供应,主要原料矿粉需从本钢集团采购,同时 向本钢集团各单位提供能源动力、辅料、备件;

由于集团公司控股的子公司需要购进公司产成品作为继续深加工的原 料,对本钢集团的产品销售仍会发生;

同时公司也接受本钢集团各单位提供修理、劳务、职工培训等其他综合服务. 为了充分利用本钢集团在海外的营销、采购渠道,本公司通过本钢集团下属的全资子公司本钢国贸公司代理公 司的进出口业务. 上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易.通过以上关联交易,保证了公司原材料采购、产 品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展.关联交易遵循公平、公正、公开的原则, 不会损害本公司和全体股东的利益.

六、关联交易的表决程序及独立董事的意见 公司已于2018年4月18日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了上述关联交易预计总额,公司关联董事汪 澍先生、曹爱民先生、韩革先生、唐朝盛先生对该议案回避了表决.其余3名非关联董事一致同意,同意票数超过半数. 公司独立董事认为:董事会对该事项的表决程序符合 《 公司法》、 《 公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有 关规定的要求,其关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务,将遵循公允的市场价格,不影响公司的独立性, 也未损害公司及中小股东的利益,同意提交董事会审议.该议案须提交股东大会审议.

七、保荐机构核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为: 公司2018年日常关联交易预计的事项基于公司正常开展业务的实际 需要,交易定价均按照公开、公平、公正的原则,符合市场情况,不存在损害公司和股东利益的情况,符合公司和股东 的利益.此事项已经公司董事会和监事会审议通过,关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法合规,独立董事 对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了同意的独立意见.本事项尚需提交公司股东大会审议.

八、备查文件目录 1.第七届董事会第十五次会议决议;

2.第七届监事会第十一次会议决议;

3.独立董事意见书;

4、保荐机构核查意见. 特此公告. 本钢板材股份有限公司董事会 二O一八年四月二十日 股票代码:000761

200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2018-018 本钢板材股份有限公司 2018年度投资框架计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、2017年投资完成情况 2017年本钢板材股份有限公司共下达固定投资计划344374万元.至2017年底全年完成投资153211万元.其中,重点 项目冷轧高强钢改造工程完成投资19211万元, 1870镀锌线完成投资17587万元,新建566m2烧结机 ( 含脱硫及余热发 电)完成投资2659万元,三电车间热电联产改造工程完成投资4143万元, 发电厂高压车间燃煤锅炉脱硫脱硝改造完成 投资1998万元, 超薄酸洗线改造完成投资1405万元,发电厂4-5#焦炉干熄焦余热蒸汽利用工程完成投资2757万元,7 号高炉干法除尘及TRT改造完成投资1767万元, 信息化二期及板材信息系统2016-2017年运行维护专项工程完成投 资1481万元, 其他项目完成投资100203万元. 截止到2017年底发电厂三电车间热电联产改造工程投入试运行,冷轧高强钢改造工程铁路配套工程投入试运行, 发电厂4-5#焦炉干熄焦余热蒸汽利用工程并网发电.发电厂高压车间燃煤锅炉脱硫脱硝改造、过程质量监控、本钢浦 项冷轧工程、质管中心特钢区域检验室搬迁改造等均已完成建设内容并进行决算. 一热轧加热炉烟气余热利用工程、三电车间热电联产改造工程、发电厂高压车间锅炉除尘改造、信息化二期、7号 高炉干法除尘及TRT改造、CCPP发电工程(原发电厂煤气高效利用工程)、一冷轧改造、特钢改造(更名为特钢轧机改 造一期工程)、本钢大数据平台建设、第三冷轧厂智能制造改造等技改项目正常推进.

二、2018年投资计划情况 2018年,是全面贯彻落实党的十九大精神的重要一年,是 十三五 规划承上启下的关键一年,也是本钢板材公司 巩固经营发展成果,强力推进体制机制改革,加快培育核心竞争力的重要一年.本钢板材公司将在稳产增产和管理提 升的基础上,进一步深化供给侧结构性改革,紧紧抓住品种质量、装备提升、成本控制和工艺技术等关键核心环节,不 断增强产品竞争力、企业盈利能力和工艺技术实力,努力实现更高质量和更高效益的发展. 2018年拟新开项目有炼铁厂1号高炉环保改造、6号高炉环保改造、5号高炉节能环保改造, 炼钢厂2号铸机改造、4 号-6号转炉环保改造、1号转炉节能环保改造、1号RH精炼改造,1700热轧完善改造、薄板坯连铸连轧完善配套改造,特 钢电炉产能置换项目,高磁感无取向硅钢工程,焦化厂7号焦炉烟气脱硫脱硝工程、板材厂区安装环保自动在线监测 装置等13项技改项目,总投资估算501896万元.其中拟申请银行贷款300000万元,自有资金201896万元. ( 一)、调结构、促升级,实现钢铁主业更高质量发展. 继续深入推进 《 本钢板材做强做优做大实施方案》,加大技改工程资金投入,积极稳妥推进重点调结构、促升级项 目实施,要从培育优势品牌、强化高档产品研发等方面入手,不断创新升级技术、产品和服务,实现钢铁产品由中低端 环节向高端环节发展.

1、炼铁厂炼铁工序节能环保改造 ( 1)改造的必要性 炼铁厂现有5号高炉、6号高炉、1号高炉分别在2000年、2004年和2008年建成投产,部分系统设备存在不同程度的老 化与损坏,功能的缺失以及安全上的隐患,部分工艺、设备相比现有技术,能耗高,效率低,不利于降低吨铁生产成本. 其中5号高炉至今已经运行18年(正常一代炉龄16年),已经超龄服役,正进入大修期,不能保证安全稳定运行.随着节 能降耗、提高环保水平、淘汰落后工艺及设备的步伐加快发展,为确保高炉顺行、安全,公司计划2018年对5号高炉、6号 高炉、1号高炉分别进行节能、环保改造是十分必要的. ( 2)改造主要内容 5号高炉节能环保改造在不影响目前生产稳定运行的前提下, 在本钢原3#、4#高炉区域内减量置换建设1座2580m3高炉及其公用辅助设施,该项目建成投产后拆除现有的5号高炉.改造的原则采取升级改造,解决现存问题,电 气系统更新换代,提高工艺设备水平;

完善特色产品,提升产品质量;

满足环保要求,增加盈利空间. 1号高炉环保改造改造对炉体、水渣、炉顶、出铁场除尘、矿焦槽除尘、水处理、高炉控制系统以及相关公辅设施等 进行必要的设备更新和工艺技术升级. 6号高炉环保改造改造对炉体、水渣、炉顶、出铁场除尘、矿焦槽除尘、水处理、高炉控制系统以及相关公辅设施等 进行必要的设备更新和工艺技术升级. ( 3)工程投资及效果 5#高炉节能环保改造工程总投资估算为150000万元,2018年拟安排113364万元.工期拟定24个月,计划2018年8月 开工建设.新5号高炉的生产水平以国内一流、世界先进为目标,炉容2580立米,预计项目达产后,采用高炉长寿综合技 术、超高风温顶燃式热风炉等核心技术,确保高炉未来实现长寿、节能、环保、高效的目标. 1号高炉环保改造工期为50天,2018年3月开工建设.工程总投资估算为16500万元,改造目标是安全、环保、长寿、 节能.高炉平均利用系数:2.2-2.4t/(m3 ・ d) ;

节能:风温达到1250 ℃;

环保:高炉区域粉尘排放达到新环保法要求的 25mg/ m3;

寿命:一代炉龄达到15年以上 . 6号高炉环保改造工期为70天, 2018年6月开工建设.工程总投资估算为25225万元,改造目标是安全、环保、长寿、 节能.高炉平均利用系数:2.2-2.4t/(m3 ・ d) ;

节能:风温达到1200 ℃;

环保:高炉区域粉尘排放达到新环保法要求的 25mg/ m3;

寿命:一代炉龄达到15年以上 . ( 4)项目进展情况 1号高炉环保改造、6号高炉环保改造已完成初步设计,正在组织商谈施工合同,开展设备订货.5#高炉节能环保 改造目前本项目总图方案已经稳定,正在进行技术协议修改、签订等工作,开展初步设计. 本项目符合国家 《 产业结构调整指导目录 ( 2011本) ( 修正)》第一类 鼓励类 第八条 钢铁 第17条款:高炉、转 炉煤气干法除尘.目前正准备备案材料,履行当地投资主管部门备案.

2、炼钢厂炼钢、精炼工序改造 ( 1)改造的必要性 随着本钢生产产品品种、质量要求不断提高.炼钢厂4号-6号转炉、1#RH、2号铸机等部分设备陈旧老化,自项目 投产运行未有进行升级改造,设备能力与生产品种匹配不合理,生产计划安排无法科学合理,造成产能释放困难,已不 满足本钢品种发展规划的需求.同时1号转炉近2年停产,按照本钢产能规划,需要启动,但1号转炉部分系统已不能正 常使用,与目前已改造后的其他转炉不能协调生产,急需升级改造. ( 2)改造主要内容 4号-6号转炉环保改造主要内容:一次除尘净化系统改造为新OG法除尘;

二次除尘净化系统改造为负压除尘器;

热力系统余热锅炉提压,淘汰卧式蓄热器,新上球型蓄热器;

浊环水泥浆处理系统改造,提高浊环水处理能力. 1号转炉节能环保改造主要内容:转炉主车间1#转炉土建、钢结构施工;

炉壳托圈、钢水罐车、渣罐车、倾动机械、 氧枪机械、余热锅炉、热力系统、烟气净化、上下料、三电系统、消防及供配电. 2号铸机改造主要内容:铸机结晶器、弯曲段及扇形段1-3段采取变辊径设计,预留电磁搅拌位置;

大包转台改造, 机械振动改造为液压振动;

扇形段1-8段支撑更换,前6段扇形段更换滑道更换;

新增加测温、取样机器人及保护渣自 动填充装置.1号RH精炼改造主要内容: 对原有的RH真空系统进行更新;

蒸汽使用压力由现在的1.5~1.6MPa改为 0.9~1.0MPa;

对烘烤系统进行改造,取消1#RH侧枪烘烤,实现MFB顶枪烘烤,统一1#、4#RH真空罐及顶枪;

三电系 统、下料系统利旧改造;

部分仪表、阀门更换;

RH冷却水系统增容改造. ( 3)工程投资及效果 以上四个项目总投资60367万元,2018年拟安排49231万元. 4号-6号转炉环保改造目标:实现转炉外排烟气达标排放;

提高炼钢效率,力争将冶炼周期降至36分钟/炉,实现炉 机匹配. 1号转炉节能环保改造目标:既满足炉机匹配,又兼顾2018-2020年板材的铁钢平衡. 2号铸机改造目标:解决液位波动影响铸坯表面质量的问题;

解决设备缺陷及隐患,提升设备精度,提高设备运行 稳定性.每年可节约备件费用200万元. 1号RH精炼改造目标:满足一热轧高级别汽车板原料冶炼需求. ( 4)项目进展情况 上述四个改造项目目前正在进行初步设计,部分设备签订供货合同,施工招标正在进行.计划2018年开工,2019年 建成投产. 本项目符合国家产业政策 ( 《 产业结构调整指导目录 ( 2011本) ( 修正)》),4号-6号转炉环保改造符合第一类 鼓励类 三十八 境保护与资源节约综合利用

15 三废综合利用及治理工程已完成备案,备案号为本工信备字 【 2018】 1号.其余项目目前正准备备案材料,履行当地投资主管部门备案.

3、热轧工序完善改造 1700热轧完善改造、薄板坯连铸连轧完善配套改造两个项目 ( 1)改造的必要性 热轧厂1700线及薄板坯连铸连轧线部分设备陈旧老化,以及产线工艺自身存在的问题,不能正常发挥产线的生产 能力,产品品种已不满足本钢品种发展规划的需求.按照 热轧1700线解决设备劣化问题,提产提质,调品种比例 ( 高 表面质量汽车板和酸洗板产品),实现为未来四冷轧供料的目标 的要求,以及按 公司产品规划,板材三条热轧线的 品种结构和生产组织进行必要的调整,薄板坯连铸连轧生产热轧酸洗板、薄规格高强钢等品种,解决钢-轧平衡问题 的目标,对热轧厂1700线及薄板坯连铸连轧线实施改造. ( 2)改造主要内容 热轧厂1700线改造主要内容:精轧CVC板形控制装置升级、精轧主传动电机增容、1#卷取机更新改造、钢卷运输 系统改造、粗轧精轧液压介质系统改造、一二级基础及过程自动化改造、新增一台万能磨床、2号加热炉更新等内容. 薄板坯连铸连轧线主要改造内容:铸坯厚度保持现有72mm基础上,可以生产85mm;

铸机拉速提高到设计指标;

增 加结晶器电磁制动,部分电气元件替换升级;

铸机出口、粗轧、精轧除磷适当改善铸坯表面质量;

轧机进行适当配套改 造(3)工程投资及效果 工程总投资79000万元. 热轧厂1700线改造:解决设备劣化问题,产能达到400万吨,调品种比例 ( 高表面质量汽车板和酸洗板产品),实现 为未来四冷轧供料的目标. 薄板坯连铸连轧线改造:铸坯厚度保持现有72mm基础上,可以生产85mm;

铸机拉速提高到设计指标;

生产热轧酸 洗板、薄规格高强钢等品种,解决钢-轧平衡问题. ( 4)项目进展情况 上述二个改造项目目前正在进行初步设计,进行技术交流.计划2018年开工,2019年建成投产. 本项目符合国家产业政策 ( 《 产业结构调整指导目录 ( 2011本) ( 修正)》)第一类鼓励类 八钢铁 5高性能、高质 量及升级换代钢材产品开发与应用--600MPa级及以上高强度汽车板.项目目前正准备备案材料,履行当地投资主管 部门备案.

4、高磁感无取向硅钢工程 ( 1)改造的必要性 结合硅钢产品市场,及将来电动汽车对中高牌号、中低牌号高磁感无取向硅钢的需求增长预期,以抢占高磁感无 取向........