PDF《法律意见书》

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1438 1438 号财富时代广场 号财富时代广场 号财富时代广场 号财富时代广场

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1407 室室室室,

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200060 Room140 Room140 Room140 Room1405

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140 140 1407, Fortune Times Plaza, No.1438, North Shanxi Road, Shanghai, 7, Fortune Times Plaza, No.1438, North Shanxi Road, Shanghai, 7, Fortune Times Plaza, No.1438, North Shanxi Road, Shanghai, 7, Fortune Times Plaza, No.1438, North Shanxi Road, Shanghai, 电话 电话 电话 电话/Tel: /Tel: /Tel: /Tel:

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4899 -2- 律意见承担责任. 本所暨本律师根据现行有效的中国法律、法规及证监会相关规章、规范性文件的要求, 按照中国律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神, 就题述事宜出具法律意见如 下: 一一一

一、 、 、 、 关于 关于 关于 关于本次 本次 本次 本次股东大会的召集 股东大会的召集 股东大会的召集 股东大会的召集、 、 、 、召开程序 召开程序 召开程序 召开程序 经本所暨本律师核查,本次股东大会如期于

2011 年12 月29 日上午 9:00 在上海市兴 国路

78 号上海兴国宾馆召开. 此前, 上海机电已将会议召开地点、 时间以及会议内容于

2011 年【12】月【13】日在《上海证券报》 、 《中国证券报》 、香港《文汇报》以及上海证券交易 所网站( www.sse.com.cn )发布的《上海机电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议 决议公告暨召开公司

2011 年第一次临时股东大会通知》中予以公告.本次股东大会召开通 知的公告日期距本次股东大会的召开日期已超过

15 日,符合法律法规的规定,亦符合《公 司章程》的规定. 本所暨本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定,亦符合《公 司章程》的规定. 二二二

二、 、 、 、 关于出席和召集 关于出席和召集 关于出席和召集 关于出席和召集本次 本次 本次 本次股东大会人员的资格 股东大会人员的资格 股东大会人员的资格 股东大会人员的资格 经本所暨本律师核查,出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共计[85]名,代表 有表决权的股份数共计

523944793 股,占上海机电股份总数的 51.23%,其中代表 A 股股份

513790329 股(占A股股本 63.71%) ,代表 B 股股份

10154464 股(占B股股本的 4.70%) . 除上述股东及股东代理人外,出席或列席本次股东大会的还包括上海机电的董事、监事、其 他高级管理人员以及本所暨本律师等. 本次股东大会的召集人为上海机电董事会.根据相关法律、行政法规的规定以及《公司 章程》的规定,董事会有权召集本次股东大会. 本所暨本律师认为,出席本次股东大会人员的资格合法、有效;

本次股东大会召集人的 资格合法、有效. 三三三

三、 、 、 、 关于 关于 关于 关于本次股东大会 本次股东大会 本次股东大会 本次股东大会股东提出的新议案 股东提出的新议案 股东提出的新议案 股东提出的新议案 本次股东大会未有股东提出新的议案. 四四四

四、 、 、 、 关于 关于 关于 关于本次 本次 本次 本次股东大会的表决程序和表决结果 股东大会的表决程序和表决结果 股东大会的表决程序和表决结果 股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会议案表决按照《公司章程》规定的程序进行监票,当场公布表决结果.经 本所暨本律师核查,本次股东大会以现场投票的方式审议以下议案: 中国 中国 中国 中国上海市陕西北路 上海市陕西北路 上海市陕西北路 上海市陕西北路