PDF《上海机电股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告》

证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电 B 股 编号:临2006-008 上海机电股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司第四届董事会第二十四次会议的会议通知以书面形式在

2006 年4月28 日送达董事、监事,会议于

2006 年5月11 日在公司会议室召开,公司董事 应到

10 人,实到

10 人,董事长王成明主持会议,符合有关法律、法规、规章和 公司章程的规定.

监事及有关人员列席了会议.会议审议并通过如下决议: 同意上海三菱电梯工程技术有限公司的各投资方按出资比例增资, 增资总额 为4500 万美元,本公司的增资额为

1800 万美元. 与会董事对以上议案均表决同意. 上海三菱电梯工程技术有限公司(以下简称 SMET)成立于

2002 年8月,日 本三菱电机株式会社持股比例为 40%;

三菱电机大楼技术服务株式会社持股比例 为20%;

本公司持股比例为 40%.SMET 公司主要业务为电梯用薄型曳引机等最先 进技术部件的制造、销售;

三菱商标电梯的技术服务;

电梯技术开发中心.随着 国内不断增长的高端用户对高速电梯的需求,SMET 的生产场地、生产设备、资 金规模明显不足,难以满足进一步发展需要.为此,投资各方经过多轮沟通谈判 达成一致, 通过同比例增资提升企业规模, 增资总额为

4500 万美元 (约合

36000 万元人民币) ,其中本公司增资

1800 万美元(约合

14400 万元人民币) . SMET 公司近三年的资产、负债和销售收入情况如下: 单位:万元人民币

2003 年2004 年2005 年 总资产 5,933.92 6,796.23 15,321.30 负债 2,191.63 3,171.11 8,931.55 净资产 3,742.29 3,625.13 6,389.76 销售收入 483.86 4,198.56 10,110.26 净利润 -396.16 -171.16 281.68 SMET 增资后将通过利用上海三菱电梯有限公司、三菱电机和其它零件供应 商之间最恰当的互补体制,在坚持三菱品牌质量标准的前提下,实现精简高效的 生产体制;

以拥有三菱最先进技术新型电梯为核心,满足追求多样性、个性化和 国际品牌的高端客户的需求,向股东提供最大的投资回报.本次增资投入项目建 成后预测

2010 年达纲年 SMET 销售收入 18.62 亿元,静态投资回收期为

7 年. 另外,上海三菱电梯有限公司(以下简称:SMEC)合资期限延长的协议已于

2006 年5月10 日由SMEC各投资方共同签署.本公司持有SMEC52%股权的控股比 例不变、SMEC公司名称不变,合资期限延长二十年.本公司四届二十二次董事会 已同意SMEC合资期限延长,在公司于

2006 年5月25 日召开的

2005 年度股东大 会审议通过后,SMEC合资期限延长的协议正式生效.有关SMEC合资期限延长的具 体事宜请参阅公司于

2006 年4月24 日刊登在中国证券报、上海证券报、香港文 汇报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公司四届二十二次董事会决议 公告. 特此公告 上海机电股份有限公司 董事会 二六年五月十二日