PDF《上海电力股份有限公司 关于募投项目实施方式变更的公告》

2018 年8月28 日在上海证券交易所网站的相关公 告. (公告编号:2018-47)

2018 年8月27 日,公司第七届董事会第三次会议和第七届第三次监事会会 议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 , 同意公司使用募集资金置换上海电力预先投入募投项目的自筹资金人民币 105,294.60 万元.具体内容详见公司于

2018 年8月28 日在上海证券交易所网站

3 的相关公告. (公告编号:2018-48) 截至本公告披露日, 上海电力累计向江苏公司增资 105,307.12 万元,增资事 项涉及的工商登记变更手续尚未完成. 截至本公告披露日, 本次重大资产重组相关配套募集资金已使用完毕,募集 资金账户余额为

0 元, 相关募集资金专户将不再使用. 截至

2018 年11 月23 日, 公司已办理完毕本次募集资金专户的注销手续.

三、本次募投项目实施方式变更的具体内容 公司拟以所属子公司国家电投集团江苏电力有限公司(以下简称"江苏公 司" ) 、 上海电力新能源发展有限公司、上海电力大丰海上风电有限公司等三家子 公司为标的公司与工银金融资产投资有限公司(以下简称"工银投资"或"投资 人" )合作开展债转股业务.工银投资拟通过非公开协议方式向江苏公司增资

20 亿元,增资完成后,上海电力对江苏公司持股比例由 100%降为 70.72%. 考虑到本次增资后, 江苏公司由上海电力的全资子公司变为控股子公司,其 股权结构的变化将导致本次募投项目部分实施主体由上市公司下属全资子公司 变为控股子公司. 为保证公司募集资金投资项目的正常实施,公司拟将募集资金 部分投资项目的实施方式变更为合资经营,除上述变更外,本次募集资金的实施 地点、投资项目、投资金额等均不改变.

四、本次募投项目实施方式变更的审议程序

1、董事会审议情况 公司于

2018 年11 月23 日召开

2018 年第五次临时董事会会议, 审议通过了 《关于募投项目实施方式变更的议案》 ,基于江苏公司债转股方案完成后其股权 结构变化的考虑, 此次募投项目实施方式变更为合资经营.公司已经使用完毕全 部募集资金,且此次实施方式变更未导致募投项目实施地点、投资项目、投资金 额等的改变,公司仍持有江苏公司 70.72%的股份,对公司募投项目建设有较强 控制力. 本次变更不存在变相改变募集资金投资项目建设内容和损害股东利益的 情形, 董事会同意公司变更募投项目实施方式为合资经营,并同意将该议案提交 公司股东大会审议.

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2、监事会审议情况 公司于

2018 年11 月23 日召开

2018 年第四次临时监事会会议, 审议通过了 《关于募投项目实施方式变更的议案》 ,基于江苏公司债转股方案完成后其股权 结构变化的考虑, 此次募投项目实施方式变更为合资经营.公司已经使用完毕全 部募集资金,且此次实施方式变更未导致募投项目实施地点、投资项目、投资金 额等的改变,公司仍持有江苏公司 70.72%的股份,对公司募投项目建设有较强 控制力. 本次变更不存在变相改变募集资金投资项目建设内容和损害股东利益的 情形, 监事会同意公司变更募投项目实施方式为合资经营,并同意将该议案提交 公司股东大会审议.

3、独立董事意见 公司独立董事已对上述事项发表明确独立意见如下: "公司本次募投项目实施方式变更为合资经营的事项系公司董事会根据公 司目前实际情况作出的决定, 内容及程序符合《上市公司监管指引第