PDF《上海电气集团股份有限公司 下属子公司收购资产关联交易公告》

法定代表人:王利民;

主营业务:各类机 床、机械、机电产品、成套设备、计算机软硬件的设计、制造、维修、 检测、销售及原材料销售,机械设备领域内的技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务. 【依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 . 截止至2017 年12 月31 日,电气成套公司总资产122,632,089.18 元,净资产43,835,693.55 元,营业收入97,889,787.05 元,净利润-20,736,533.03 元.

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(二)与上市公司的关联关系 电气成套公司是公司控股股东上海电气(集团)总公司的全资子 公司.因此,电气成套公司构成公司的关联人.

三、关联交易标的基本情况 本次交易目标地块为上海市淮安路

681 号厂区 2-11 幢,上述房 地资产已经上海东洲资产评估有限公司进行资产评估,评估基准日 为2017 年12 月31 日,评估值为人民币 102,947,500 元(含税). 截止

2017 年12 月31 日之评估结果表 单位:人民币万元 项目账面价值 评估价值 增值额 房地产 2,588.86 10,294.75 7,705.89 合计 2,588.86 10,294.75 7,705.89 注:本次按照房地合一市场法评估,评估值为人民币 10,294.75 万元,评估增值额为人民币 7,705.89 万元,主要系企业取得、建造房 地产时间较早,期间房地产市场有较大涨幅所致.

四、关联交易主要内容 公司董事会同意以截止2017年12月31日目标地块房地资产的评 估价值为基础,经交易双方协商一致,电气Z业公司出资人民币1.05 亿元向电气成套公司收购目标地块房地资产.

五、进行关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情况 鉴于目标地块房地资产位于上海市内环以内的市中心区域且目 前处于闲Z状态, 电气Z业公司是公司旗下房地产统一管理和专业经 营企业;

电气Z业公司拟通过向电气成套公司收购目标地块房地资产 后,对目标地块房地资产进行合理规划和有效使用,提升该目标地块

4 房地资产的投资收益.本次交易对公司不直接产生损益影响,鉴于目 标地块房地资产的后续规划与使用尚需与相关土地规划部门进一步 沟通,本次交易对公司未来的盈利影响具有不确定性.

六、该关联交易应当履行的审议程序

2018 年3月29 日,公司四届六十三次董事会审议通过了《关于 上海电气Z业有限公司收购上海市淮安路

681 号房地资产的议案》 , 在审议上述关联交易议案中,关联董事郑建华、李健劲回避表决, 其他非关联董事均对该议案表决同意.公司独立董事认为:本次关 联交易事项的表决程序符合法律法规的规定, 关联董事回避表决, 表决结果真实、有效;

交易定价遵循了公平、公证、合理的原则, 能够有效保障本次交易完成后公司的合法权益, 未损害公司及公司 全体股东特别是中小股东和非关联股东的利益.

七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况 过去

12 个月期间,上海电气集团股份有限公司(以下简称"公司")与上海电气(集团)总公司(以下简称"电气总公司")发生 的关联交易包括:(1)2017 年8月30 日,公司董事会审议通过的 《关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案》;

公司董 事会审议同意电气总公司以人民币 286,896,816 元的价格,以现金 方式回购四川中路

126 弄10-20 号土地;