PDF《海外监管公告》

香港交易及结算所有限公司及香港 合交 所有限公司对本文件的内容概 负责, 对其准确 性或完整性亦 发表任何声明, 且表明 会就本文件全部或任何部分内容或因倚赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任.

Shanghai Electric Group Company Limited 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) ( ( ( (股份代号 股份代号 股份代号 股份代号: : : :0

0 0 02727) ) ) ) 海外监管公告 海外监管公告 海外监管公告 海外监管公告 以下上海电气集团股份有限公司 以下上海电气集团股份有限公司 以下上海电气集团股份有限公司 以下上海电气集团股份有限公司於 於於於上海证券交易所刊发之公 上海证券交易所刊发之公 上海证券交易所刊发之公 上海证券交易所刊发之公 告告告告. . . . 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 二零一二年六月十一日 於本公告日期,本公司执行董事为徐建国先生、黄迪南先生、张 素心先生及俞银贵先生;

本公司非执行董事为朱克林先生及姚珉 芳女士;

而本公司独立非执行董事为朱森第先生、张惠彬博士及 吕新荣博士. 证券代码:

601727 证券简称: 上海电气 编号: 临2012-012 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 董事会三届十 董事会三届十 董事会三届十 董事会三届十八 八八八次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 上海电气集团股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 于2012 年6月11 日召开了公司董事会三届十八次会议.会议采取 通讯表决的方式.会议应参加本次通讯表决的董事

9 人,实 际参加表决的董事

9 人.会议符合《公司法》和公司章程的 有关规定,会议审议并通过以下决议:

一、关于设立上海电气集团股份有限公司沙特分公司的 议案 同意公司设立上海电气集团股份有限公司沙特分公司, 运营资金额为

50 万沙特里亚尔(折合约

14 万美金) .特此 授权公司管理层负责设立上海电气集团股份有限公司沙特 分公司的具体事宜.

二、关于认购华电国际电力股份有限公司非公开发行 A 股股份的议案 同意公司出资认购华电国际电力股份有限公司(以下简 称"华电国际" )非公开发行 A 股股份,认购股数不超过 1.2 亿股,认购金额约人民币 3.6 亿元. 同意授权俞银贵执行董事代表本公司签署与上述股份 交易相关的文件.

三、关于认购华电福新能源股份有限公司发行 H 股股份 的议案 为进一步加强与公司业务合作伙伴中国华电集团公司 的合作关系,同意公司作为投资者参与认购中国华电集团公 司下属子公司华电福新能源股份有限公司首次发行的 H 股股 份,认购总金额不超过

1000 万美元.同意通过公司扩大与 上海国际信托有限公司签署香港市场投资单一资金信托合 同的信托投资规模