PDF《上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司》

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上海 上海 上海 上海电气集团股份有限公司 电气集团股份有限公司 电气集团股份有限公司 电气集团股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) ( ( ( (股份代号 股份代号 股份代号 股份代号: : : :02727) ) ) ) 董事会会议通告 董事会会议通告 董事会会议通告 董事会会议通告 上海电气集团股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布,将 於二零一一年十月二十一日星期五召开董事会会议,藉以(其中包括)考虑及批 准本集团(包括本公司及其附属公司)截至二零一一年九月三十日止九个月之第 三季度业绩. 承董事会命 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 董事会主席 徐建国 徐建国 徐建国 徐建国 中国上海,二零一一年十月十一日 於本公告日期,本公司执行董事为徐建国先生、黄迪南先生、徐子瑛女士及俞 银贵先生;

本公司非执行董事为朱克林先生及姚珉芳女士;

而本公司独立非执 行董事为朱森第先生、张惠彬博士及吕新荣博士. * 仅供识别