PDF《荣晖国际集团有限公司》

7 荣晖国际集团有限公司 二零一二年年报 董事会谨此提呈截至二零一二年十二月三十一日止年度之年度报告及经审核财政报表. 主要业务 本集团之主要业务为透过於台湾的零售店面及百货公司柜位经营成衣零售业务.於本年度内,本公司的附属公司之 主营业务列载於综合财务报表附注30,本集团年内业务分部表现分析列载於综合财务报表附注9. 财政业绩 本集团截至二零一二年十二月三十一日止年度之业绩及本集团於该日之财政状况,载於第24至第63页之综合财政报 表. 股息 董事会不建议就截至二零一二年十二月三十一日止年度或於报告日后派发股息. 股本 本公司股本於年内变动之详情,载於综合财政报表附注25. 储备 於二零一二年十二月三十一日,根倌酱镆痪虐艘荒旯痉 (经修订) ,本公司没有根倌酱镆痪虐艘荒旯痉 (经修订) 条文所计算的可供分派储备.本集团於本年度内之储备变动详情载列於综合权益变动表. 优先购买权 根竟局鞠冈蚧虬倌酱锓,并无有关优先购买权之条款以规定本公司须向现有股东按比例发售新股份. 董事会报告

8 荣晖国际集团有限公司 二零一二年年报 物业、厂房及设备 本集团於本年度内之物业、厂房及设备变动之详情,载於综合财政报表附注16. 五年财务概要 本集团过往五个财政年度已公布之业绩、资产及负债概要乃摘录自经审核财政报表,当适用时经适当重新分类,载 於第66页.此概要并非经审核财政报表之一部份. 购买、出售或赎回证券 於本年度,本公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回本公司任何上市证券. 董事 於本年度内及直至本报告日止本公司董事如下: 执行董事: 王力平先生 张永康先生 (於二零一三年二月二十八日辞任) 马志成先生 非执行董事: 黄宾先生 独立非执行董事: 纪华士先生 陈柏林先生 杜恩鸣先生 根竟局冈虻87条,马志成先生及陈柏林先生须轮值告退,并合资格及愿意於股东周年大会膺选连任. 董事会报告

9 荣晖国际集团有限公司 二零一二年年报 确认独立性 本公司按上市规则第3.13条已收到各名独立非执行董事的年度确认函确认其每年独立性,并认为全体独立非执行董 事确属独立人士. 董事酬金 根鲜泄嬖蚋铰16而须披露的详情载於综合财政报表附注12. 董事及高层管理人员之简介 本公司董事及本集团高层管理人员之简介载於本年报第14至第15页. 董事之服务合约 於即将举行之股东周年大会膺选连任之董事概无与本公司订立不可由本公司於一年内终止而毋须作出赔偿 (法定赔偿 除外) 之服务合约. 董事合约权益 於本年末或於本年度内,各董事并无在本公司或其附属公司订立之任何对本集团业务属重大合约中直接或间接拥有 重大权益. 购股权计划 於二零零九年十二月二十九日被公司采纳的购股权计划 ( 「购股权计划」 ) 下,本公司董事会可酌情授出购股权予集团 内合资格的员工及董事以认购本公司股份.购股权计划的旨在奖励被挑选的参与人仕作为其对集团贡献. 有关购股权计划之概要,载於综合财政报表附注26. 於二零一二年年内,没有向公司的董事、最高行政人员,或其之配偶或十八岁以下子女授出可认购本公司证券或债 券之权利. 董事会报告

10 荣晖国际集团有限公司 二零一二年年报 董事购买证券之权利 除上文 「购股权计划」 所披露者外,於本年度内任何时间,本公司、其控股公司或其任何附属公司并无订立任何安 排,使本公司之董事可藉购买本公司或任何其他法人团体之股份或债券而获取利益.同时,并无任何董事或彼等之 配偶或十八岁以下子女获予任何可认购本公司证券之权利,或已行使任何该等权利. 管理合约 於本年度内概无订立或存有任何与本公司整体或任何重大部分业务之管理及行政事务有关之合约. 董事及最高行政人员於股份、相关股份及债券证之权益及淡仓 於二零一二年十二月三十一日,本公司董事及或最高行政人员或彼等各自之联系人士於本公司或其任何相联法团 (定义见 《证券及期货条例》 第XV部所指的相联法团) 之股份、相关股份及债券证中拥有、持有上市规则中上市公司董 事进行证券交易之标准守则 ( 「标准守则」 ) 通知本公司及香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 及已根と捌诨跆 例第352条记录本公司须予备存的登记册之权益或淡仓如下:: (i) 本公司股份之权益及淡仓 好(L) 占本公司已发行 董事姓名 身份 所持普通股份数目 或淡(S)仓 股本之百份比 王力平先生 实益拥有人 6,750,000 L 0.18% 受控股公司权益 (注) 2,269,112,096 L 62.07% 2,269,112,096 S 62.07% 注: 金光能源有限公司,一家於英属维尔京群岛注册成立之公司,持有2,269,112,096股普通股份,其全部已发行股本由王力平先生持有.王力平 先生为金光能源有限公司的唯一董事. 董事会报告