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福山国际能源集团有限公司 Fushan International Energy Group Limited Stock Code:

639 福山国际能源集团有限公司 Fushan International Energy Group Limited 股份代号 :

639 Annual Report

2010 年报 福山国际能源集团有限公司 Fushan International Energy Group Limited CONTINUED GROWTH 持续 增长 Annual Report

2010 2010 年报本集团焦煤矿 所在地 公司简介 福山国际能源集团有限公司 为中国中西部最具规模之综合焦煤公司之一.

以山西省作为主要投资基地,主要从事 焦煤开采、原焦煤及精焦煤生产及销售业务. 柳林县 金家庄煤矿 兴无煤矿 寨崖底煤矿 页数

2 公司资料

3 董事简介

8 主要业务架构

9 财务摘要

12 营运中之矿场

16 董事会主席致词

18 管理层讨论及分析

25 企业管治报告

37 董事会报告书

57 独立核数师报告 经审核财务报告

59 综合全面收益表

60 综合财务状况表

62 财务状况表

63 综合现金流量表

65 综合权益变动表

67 财务报表附注

146 五年财务摘要 目录 福山国际能源集团有限公司公司资料二零一零年年报2董事会 王平生 (主席) 陈舟平 (副主席兼董事总经理) 王力平 (副主席) 苏国豪 (副董事总经理) 陈兆强 (副董事总经理) 薛康(副董事总经理) 刘青山 (副董事总经理) 梁顺生 (非执行董事) 张耀平 (非执行董事) 张文辉 (非执行董事) 纪华士 (独立非执行董事) 蔡伟贤 (独立非执行董事) 陈柏林 (独立非执行董事) 执行委员会 王平生 (主席) 陈舟平 王力平 苏国豪 陈兆强 薛康刘青山 审核委员会 蔡伟贤 (主席) 纪华士 陈柏林 提名委员会 王平生 (主席) 王力平 纪华士 蔡伟贤 陈柏林 薪酬委员会 梁顺生 (主席) 苏国豪 纪华士 蔡伟贤 陈柏林 公司秘书 郑文静 核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司 执业会计师 股份过户登记处 卓佳登捷时有限公司 香港 湾仔 皇后大道东二十八号 金钟汇中心二十六楼 注册办事处及主要营业地点 香港 湾仔 告士打道五十六号 东亚银行港湾中心 六楼 股份代号

639 网址 www.fushan.com.hk 福山国际能源集团有限公司董事简介二零一零年年报3王平生先生,年六十岁,炼钢工程师及高级经济师,毕业於北京钢铁学院.王先生於二零一零年五月获 委任为本公司之主席、执行董事,以及执行委员会及提名委员会之主席.彼於一九七五年加入首钢总公 司 (为首钢控股 (香港) 有限公司 ( 「首钢控股」 ) 之最终控股公司) ,并於二零一零年五月十日起担任首钢控 股之副董事长.首钢控股为本公司之主要股东 (根と捌诨跆趵XV 部赋予之涵义) .王先生亦为 中国首钢国际贸易工程公司之副董事长.彼於钢铁业之管理和营运方面均具有丰富经验. 王先生与本公司一家全资附属公司订有服务协议,由二零一零年五月十日起生效.根梅裥,王 先生每月可获取350,000港元薪金或由本公司董事会 ( 「董事会」 ) 不时厘定的较高薪金及酌情花红.於二 零一零年五月十日 (王先生获委任为本公司执行董事之日期) 至二零一零年十二月三十一日期间,王先生 之每月薪金为350,000港元,彼之酌情花红为5,330,000港元.该等薪金及花红经参考当时况、本公司 及王先生个人表现后厘定. 陈舟平先生,年四十五岁,毕业於北京清华大学经济管理学院,并为中国注册会计师协会会员.陈先生 於二零零九年一月获委任为本公司之非执行董事,并由二零一零年五月十日起转任本公司之副主席兼董 事总经理 ( 「转任」 ) .彼为本公司执行委员会之成员.陈先生为首钢控股及首长国际企业有限公司 ( 「首长 国际」 ) 之副董事总经理,以及Fine Power Group Limited ( 「Fine Power」 ) 之董事.首钢控股、首长国际及 Fine Power均为本公司之主要股东 (根と捌诨跆趵XV部赋予之涵义) .陈先生亦为澳洲证券交易 所上市公司Mount Gibson Iron Limited之非执行董事.彼於钢铁业、工程设计、人力资源及管理方面均具 有丰富经验. 陈先生与本公司一家全资附属公司订有服务协议,由二零一零年五月十日起生效.根梅裥,陈 先生每月可获取350,000港元薪金或由董事会不时厘定的较高薪金及酌情花红.於二零一零年一月一日至 二零一零年五月九日期间,陈先生就其出任本公司非执行董事之董事袍金为107,258港元.於二零一零年 五月十日 (即转任的生效日期) 至二零一零年十二月三十一日期间,陈先生之每月薪金为350,000港元, 彼之酌情花红为5,330,000港元.该等薪金及花红经参考当时况、本公司及陈先生个人表现后厘定. 福山国际能源集团有限公司董事简介二零一零年年报4王力平先生,年五十岁.王先生於二零零一年九月获委任为本公司主席及执行董事,并於二零零九年三 月转任本公司之副主席.彼为本公司执行委员会及提名委员会之成员.王先生是本公司之主要股东 (根 と捌诨跆趵XV部赋予之涵义) .彼为香港上公司荣晖国际集团有限公司 ( 「荣晖国际」 ) 之主席 及执行董事.王先生为中国人民政治协商会议深圳市委员会之成员.王先生在中华人民共和国 ( 「中国」 ) 不同行业 (包括采矿业) 具有丰富的贸易、金融及投资经验. 王先生与本公司一家全资附属公司订有服务协议,由二零一零年一月一日起生效.根梅裥,王 先生每月可获取350,000港元薪金或由董事会不时厘定的较高薪金及酌情花红.截至二零一零年十二月 三十一日止财政年度,王先生之每月薪金为350,000港元,彼之酌情花红为8,000,000港元.该等薪金及 花红经参考当时况、本公司及王先生个人表现后厘定. 苏国豪先生,年五十七岁,於加拿大取得主修化学工程之应用科学以及工商管理学士学位.苏先生於 一九九八年三月获委任为本公司之执行董事,并於二零一零年一月转任本公司之副董事总经理.彼为本 公司执行委员会及薪酬委员会之成员.苏先生为香港上市公司亚太资源有限公司 ( 「亚太资源」 ) 之非执行 董事.苏先生於亚太区之电子化工产品销售和场推广及香港之物业投资方面具有丰富经验. 苏先生与本公司一家全资附属公司订有服务协议,由二零一零年一月一日起生效.根梅裥,苏 先生每月可获取250,000港元薪金或由董事会不时厘定的较高薪金及酌情花红.截至二零一零年十二月 三十一日止财政年度,苏先生之每月薪金为250,000港元,彼之酌情花红为3,500,000港元.该等薪金及 花红经参考当时况、本公司及苏先生个人表现后厘定. 陈兆强先生,年四十三岁,毕业於焦作矿业学院,获采矿工程专业学士学位,其后获华中科技大学颁授 管理科学硕士学位.陈先生於二零一零年一月获委任为本公司之执行董事及副董事总经理.彼亦为本公 司执行委员会成员.彼於二零零七年七月至二零零九年十月期间曾出任亚太资源之董事.陈先生於煤矿 业曾担任多项重要职务,包括任职於平顶山煤业 (集团) 公司、河南平宝煤业有限公司及河南省煤层气开 发利用公司.陈先生於煤矿业,包括煤矿的安全生产管理、采购及物流管理、矿业资源开发及煤矿贸易 等各方面具有丰富经验. 陈先生与本公司一家全资附属公司订有服务协议,由二零一零年一月一日起生效.根梅裥,陈 先生每月可获取220,000港元薪金或由董事会不时厘定的较高薪金及酌情花红.截至二零一零年十二月 三十一日止财政年度,陈先生之每月薪金为220,000港元,彼之酌情花红为3,080,000港元.该等薪金及 花红经参考当时况、本公司及陈先生个人表现后厘定. 福山国际能源集团有限公司董事简介二零一零年年报5薛康先生,年四十七岁,持有山西省阳泉煤校机电专业之机电工程文凭和山西煤炭管理干部学院物资供 应专业之物资供应文凭.薛先生於二零零八年一月获委任为本公司之执行董事,并由二零一零年一月起 转任本公司之副董事总经理.彼为本公司执行委员会成员.薛先生亦於本公司旗下一家非全资附属中国 公司山西金山能源有限公司担任总经理及董事.彼於中国煤炭业具有丰富经验. 薛先生与本公司一家全资附属公司订有服务协议,由二零一零年一月一日起生效.根梅裥,薛 先生每月可获取200,000港元薪金或由董事会不时厘定的较高薪金及酌情花红.截至二零一零年十二月 三十一日止财政年度,薛先生之每月薪金为200,000港元,彼之酌情花红为2,800,000港元.该等薪金及 花红经参考当时况、本公司及薛先生个人表现后厘定. 刘青山先生,年五十二岁,毕业於山西财经学院会计系,并於首都对外经济贸易学院取得工商管理硕士 学位.刘先生於二零零八年十一月获委任为本公司执行董事,并於二零一零年一月转任本公司之副董事 总经理.刘先生为本公司执行委员会成员.加入本集团前,刘先生於福龙集团有限公司及其他中国大型 能源资源公司担任财务总监.刘先生於中国采矿业之会计及财务方面具有丰富经验. 刘先生与本公司一家全资附属公司订有服务协议,由二零一零年一月一日起生效.根梅裥,刘 先生每月可获取200,000港元薪金或由董事会不时厘定的较高薪金及酌情花红.截至二零一零年十二月 三十一日止财政年度,刘先生之每月薪金为200,000港元,彼之酌情花红为2,800,000港元.该等薪金及 花红经参考当时况、本公司及刘先生个人表现后厘定. 梁顺生先生,年六十八岁,持有纽约州立大学工商管理硕士学位.梁先生於二零零九年三月获委任为本 公司之非执行董事,并为本公司薪酬委员会之主席.梁先生为首长国际之非执行董事.首长国际为本公 司之主要股东 (根と捌诨跆趵XV部赋予之涵义) .彼亦为首长四方 (集团) 有限公司、首长科技集 团有限公司、首长宝佳集团有限公司及环球数码创意控股有限公司之非执行董事.梁先生为加怡集团之 董事总经理.彼拥有超过四十年之金融、投资及企业管理经验. 梁先生与本公司订有为期三年之委聘书,由二零一零年一月一日起生效,该委聘书可予以续期.根 委聘书,梁先生可收取由董事会不时厘定之董事袍金.截至二零一零年十二月三十一日止财政年度,梁 先生之董事袍金为300,000港元.该袍金经参考梁先生之经验及职责,以及当时市况后厘定. 福山国际能源集团有限公司董事简介二零一零年年报6张耀平先生,年四十三岁,於中国中央党校函授学院研习经济管理.张先生於二零一零年一月获委任为 本公司之非执行董事.彼曾出任中国山西省一间采煤企业之董事局办公室主任,现为该公司的董事局秘 书长兼董事局成员.张先生於中国能源资源业及钢铁贸易方面具有丰富经验. 张先生与本公司订有为期三年之委聘书,由二零一零年一月一日起生效,该委聘书可予以续期.根 委聘书,张先生可收取由董事会不时厘定之董事袍金.截至二零一零年十二月三十一日止财政年度,张 先生之董事袍金为300,000港元.该袍金经参考张先生之经验及职责,以及当时市况后厘定. 张文辉先生,年五十五岁,毕业於北京科技大学.张先生於二零一零年五月获委任为本公司之非执行董 事.彼担任首钢控股及首长国际之副董事总经理,以及Fine Power 之董事.首钢控股、首长国际及Fine Power 均为本公司之主要股东 (根と捌诨跆趵XV 部赋予之涵义) .张先生於一九八二年加入首 钢控股之最终控股公司首钢总公司,於一九九零年至二零零一年期间,曾任职於首钢总公司旗下多间公 司.彼於二零零四年七月至二零零六年七月期间出任首长科技之董事及行政总裁,并於二零零六年七月 至二零零六年九月出任首长科技副主席.张先生於管理及公司营运方面具有丰富经验. 张先生与本公司订有一份委聘书,任期由二零一零年五月十日至二零一二年十二月三十一日止,该委聘书 可予以续期.根梦甘,张先生可收取由董事会不时厘定之董事袍金.於二零一零年五月十日 (张先 生获委任为本公司非执行董事之日期) 至二零一零年十二月三十一日期间,张先生之董事袍金为192,741 港元,此乃按全年董事袍金300,000港元及张先生之实际服务任期按比例支付给张先生.截至二零一一年 十二月三十一日止财政年度,张先生整个年度之董事袍金将为300,000港元,该袍金将按张先生之实际服 务任期按比例支付给张先生.该等袍金经参考张先生之经验及职责,以及当时市况后厘定. 纪华士先生,年六十三岁,持有香港城市大学之中国及比较法硕士学位及中国人民大学法律硕士学位. 纪先生於一九九七年四月获委任为本公司之独立非执行董事,并为本公司审核委员会、提名委员会及薪 酬委员会之成员.纪先生分别为香港上公司金榜集团控股有限公司之执行董事及荣晖国际之独立非执 行董事,并於二零零一年五月至二零零七年十月期间曾出任恒力房地产发展 (集团) 有限公司之独立非执 行董事.纪先生为卓黄纪律师事务所之合伙人,并於香港执业逾二十年,专注处理商业及物业转易法律 业务.彼为香港国际公证人及中国委托公证人. 纪先生与本公司订有为期三年之委聘书,由二零一零年一月一日起生效,该委聘书可予以续期.根 委聘书,纪先生可收取由董事会不时厘定之董事袍金.截至二零一零年十二月三十一日止财政年度,纪 先生之董事袍金为300,000港元.该袍金经参考纪先生之经验及职责,以及当时市况后厘定. 福山国际能源集团有限公司董事简介二零一零年年报7蔡伟贤先生,年五十二岁,持有香港城市大学财经硕士学位、香港中文大学工商管理学士学位及北京大 学法律学士学位.蔡先生於二零零四年七月获委任为本公司之独立非执行董事,并为本公司审核委员会 之主席,以及提名委员会和薪酬委员会之成员.蔡先生於二零零二年一月至二零零七年十月期间曾出任 香港上公司Incutech Investments Limited之董事.蔡先生於一家为一间香港上市公司当投资经理之公司 出任执行董事.彼为根と捌诨跆趵⒉嶂蹲使宋,并於财经及基金管理界累积超过二十五年经 验. 蔡先生与本公司订有为期三年之委聘书,由二零一零年一月一日起生效,该委聘书可予以续期.根 委聘书,蔡先生可收取由董事会不时厘定之董事袍金.截至二零一零年十二月三十一日止财政年度,蔡 先生之董事袍金为300,000港元.该袍金经参考蔡先生之经验及职责,以及当时市况后厘定. 陈柏林先生,年六十二岁.陈先生於二零零四年十二月获委任为本公司之独立非执行董事,并为本公司 审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之成员.陈先生亦为香港上公司荣晖国际之独立非执行董事. 彼现为一家於珠江三角州西部从事国际货柜船务代理商之私人公司担任董事总经理助理.彼亦於澳门一 间商业银行担任业务顾问,并为另一间从事杂货贸易和批发之私人公司的合伙人.陈先生於香港、澳门 和美国加州国际银行界累积逾三十五年经验. 陈先生与本公司订有为期三年之委聘书,由二零一零年一月一日起生效,该委聘书可予以续期.根 委聘书,陈先生可收取由董事会不时厘定之董事袍金.截至二零一零年十二月三十一日止财政年度,陈 先生之董事袍金为300,000港元.该袍金经参考陈先生之经验及职责,以及当时市况后厘定. 福山国际能源集团有限公司主要业务架构二零一零年年报8於二零一零年十二月三十一日,本集团之主要业务架构如下: Jade Green Investments Holding Ltd. 100% 100% 100% 65% 100% 100% 65% 35% 100% 100% 95% Thechoice Finance Ltd. 海外 香港 中国 Worldman Industrial Ltd. Gumpert Industries Ltd. 兴无 (香港) 有限公司 金家庄 (香港) 有限公司 山西柳林金家庄 煤业有限公司 ( 「金家庄煤矿」 ) (焦煤矿及洗煤厂) 山西柳林寨崖底 煤业有限公司 ( 「寨崖底煤矿」 ) (焦煤矿及洗煤厂) 山西柳林兴无煤矿有限责任公司 ( 「........