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2012 年第四次临时股东大会资料

2012 年8月20 日1特变电工股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会议程

一、会议时间:2012 年8月20 日(星期一)10:30(北京时间) ;

二、会议地点:新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路

52 号公司一楼会议室;

三、会议议程:

(一)介绍来宾及股东到会情况;

(二)审议议案: 审议公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设南露天煤矿一期 工程项目的议案.

(三)股东发言;

(四)投票表决;

(五)选举计票人与监票人并进行计票;

(六)监票人宣布计票结果;

(七)征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议;

(八)宣布表决的议案是否通过;

(九)天阳律师事务所律师见证. 会议结束. 特变电工股份有限公司

2012 年8月20 日2公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设南露 天煤矿一期工程项目的议案 我国是一个以煤炭为主要能源的国家,随着全国煤炭需求继续增长,西部地 区特别是新疆煤炭资源开发和转化的优势将逐步显现, 将在我国未来能源发展中 发挥重要作用.公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(以下简称天池能源 公司) 南露天煤矿被国家发改委批准列入

2010 年度西部大开发

23 个重点工程建 设项目之一,南露天煤矿一期工程项目于

2012 年4月获得国家发改委的批复. 为完善公司煤-电-硅产业链, 科学规划公司产业布局, 打造公司新的利润增长点, 天池能源公司拟建设南露天煤矿一期工程项目.具体情况如下:

一、天池能源公司简介 公司名称:新疆天池能源有限责任公司 住所:吉木萨尔县北庭路

34 号 法定代表人:胡有成 注册资本:16,000 万元 主要经营范围:工程煤销售;

腐植酸类、黄腐酸类产品开发(危险品除外) ;

煤炭咨询服务等. 天池能源公司是公司的控股子公司,公司持有其 85.78%的股权,公司参股 公司新疆众和股份有限公司(以下简称新疆众和)持有其 14.22%的股权. 截止

2011 年12 月31 日,天池能源公司资产总额 65,551.96 万元,净资产 19,937.89 万元,2011 年度实现营业收入 22,417.21 万元,净利润 1,110.41 万元.

二、天池能源公司南露天煤矿一期工程项目基本情况

(一)项目建设必要性

1、政策鼓励新疆发展煤炭工业 《国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》 (国发[2007]32 号文) ,明确提出新疆是中国能源资源战略基地,是西部地区经济增长的重要支点,

3 是中国向西开放的重要门户,在全国发展和稳定大局中具有特殊重要的战略地 位.要加快新疆优势资源开发,建设特色产业基地,以准东、吐哈、伊犁、库拜 四大煤田为重点,稳步建设大型煤炭基地,提升新疆煤炭战略地位. 《煤炭工业发展 十二五 规划》 (发改能源[2012]640 号)在 重点任务 中提出 要加快新疆煤炭基地建设,重点做好规划,优先建设大型露天煤矿,重 点建设

300 万吨/年及以上煤矿.

2、新疆发展煤炭工业具有天然优势 新疆煤炭预测资源量占全国的近 40%,新疆丰富的煤炭资源是新疆能源产业 发展的基础,决定了新疆在我国未来能源发展中的重要地位. 新疆煤炭总体以低变质的长焰煤、不粘煤和弱粘煤为主,是优质的工业动力 用煤和煤化工用煤;