PDF《舜能润滑》

货物及技术 进出口业务;

工业润滑油过滤、更换、售后服务. (法律及行政法 规另有规定的除外) 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 97,300,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 上海东柏投资有限公司 实际控制人 朱文斌 天津舜能润滑科技股份有限公司

2017 年度报告 第8页,共122 页

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91120000681865471M 否 注册地址 天津新产业园区华苑产业园区榕苑路

15 号1-B-201-6 否 注册资本 97,300,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路

168 号上海银行大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 李晖 叶寅 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街

1 号四川大厦东楼

15 层

六、 报告期后更新情况 √适用 不适用 公司第二届董监高任期于

2018 年1月11 日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2018 年1月24 日公司按照法律程序进行董监高换届选举.选举结果:公司第三届董事会共设董事

5 名,朱 文斌、赵愚、张冠军、康小芳、段文谦当选公司第三届董事会董事,选举朱文斌为公司董事长、赵愚为 公司副董事长.公司监事会共设

3 名监事,蒋多云、张志伟、刘学伟当选为公司第三届监事会监事,选 举蒋多云为公司监事会主席.第三届董事会聘任张冠军为公司总经理、陶桂萍为公司董事会秘书、何建 平为公司财务负责人.第三届董监高自

2018 年1月24 日―2021 年1月23 日任期三年. 根据《公司章程》的有关规定,公司总经理为公司法定代表人.公司于

2018 年2月7日完成工商 变更手续,法定代表人由赵愚变更为张冠军. 以上具体内容详见

2018 年1月9日、2018 年1月25 日及

2018 年2月9日披露于全国中小企业股 份转让官网(www.neeq.com.cn)的相关公告.

2018 年1月15 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《全国中小企业股份转让系 统股票转让细则》正式实施,公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价方式进行转让. 天津舜能润滑科........