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吉林森林工业股份有限公司

2007 年年度报告

1 吉林森林工业股份有限公司 Jilin Forest Industry Co.

,Ltd.

600189 2007 年年度报告 吉林森林工业股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标

3

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

14

八、董事会报告

15

九、监事会报告

23

十、重要事项

24 十

一、财务会计报告

30 十

二、备查文件目录

83 吉林森林工业股份有限公司

2007 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长柏广新先生,主管会计工作负责人总经理李凤春先生,会计机构负责人财务总监 薛义先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:吉林森林工业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:吉林森工 公司英文名称:JiLin Forest Industry Co.,Ltd.

2、 公司法定代表人:柏广新

3、 公司董事会秘书:王海

电话:0431-88912969 传真:0431-88930595 E-mail:[email protected] 联系地址:长春高新技术产业开发区硅谷大街

4000 号创业大厦

12 楼 公司证券事务代表:孙德起

电话:0431-88912969 传真:0431-88930595 E-mail:[email protected] 联系地址:长春高新技术产业开发区硅谷大街

4000 号创业大厦

12 楼

4、 公司注册地址:长春高新技术产业开发区 公司办公地址:长春高新技术产业开发区硅谷大街

4000 号创业大厦

12 楼 邮政编码:130012 公司国际互联网

网址:http://www.jlsg.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:吉林森工 公司 A 股代码:600189

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年9月29 日 公司首次注册登记地点:长春高新技术产业开发区 公司法人营业执照注册号:2200001002353 公司税务登记号码:220104702425994 公司组织结构代码:70242599-4 公司聘请的境内会计师事务所名称:利安达信隆会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市朝阳区八里庄西里

100 号住邦

2000 一号楼东区

2008 室

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 吉林森林工业股份有限公司

2007 年年度报告

4 项目 金额 营业利润 -560,251.68 利润总额 45,188,678.56 归属于上市公司股东的净利润 48,143,413.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 47,983,537.53 经营活动产生的现金流量净额 116,633,619.33

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -331,493.52 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 1,780,000.00 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公 允价值产生的损益 63,161.34 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,035,215.64 根据新会计准则冲回多计提的职工福利费 683,423.29 合计 159,875.47