PDF《公司代码：603767 公司简》

2018 年年度报告

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130 公司代码:603767 公司简称:中马传动 浙江中马传动股份有限公司

2018 年年度报告

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130 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人吴江、主管会计工作负责人张春生及会计机构负责人(会计主管人员)吴敏利声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度利润分配预案为: 以截止2018年12月31日的股本总额298,648,000股为基数, 向全体 股东每10股派1.5元(含税).

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险.公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅

第四节经营情况的讨论与分析中 可 能面对的风险 部分.

十、 其他 适用 √不适用

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130 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.20

第六节 普通股股份变动及股东情况.31

第七节 优先股相关情况.47

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38

第九节 公司治理.45

第十节 公司债券相关情况.48 第十一节 财务报告.49 第十二节 备查文件目录.130

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、中马传动 指 浙江中马传动股份有限公司 中马集团 指 中马集团有限公司 中泰投资 指 温岭中泰投资有限公司 中沃投资 指 台州中沃投资咨询有限公司 中泓铝业 指 江苏中泓铝业有限公司 中展置业 指 台州中展置业有限公司 铭泰房地产 指 台州铭泰房地产开发有限公司 佳合黛威思 指 温岭佳合黛威思物业管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 乘用车 指 在设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品 的汽车,包括驾驶员座位在内最多不超过

9 个座位.乘用车下细分为 轿车、多功能车(MPV)、运动型多用途车(SUV)和交叉型乘用车 商用车 指 在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车,包含了所有的载 货汽车和

9 座以上的客车,细分为货车、客车、半挂牵引车、客车非 完整车辆和货车非完整车辆共五类,其中主要为货车和客车 变速器(变速箱) 指 又称变速器(变速箱)总成,一种能固定或分档改变输出轴和输入轴 传动比的传动装置,通过改变传动比,改变发动机曲轴的扭矩 齿轮 指 轮缘上有齿,能连续啮合传递运动和动力的机械元件 新能源车减速器 指 一种精密机械,与电机、电控共同组成新能源车传动系统,使用目的 是降低转速,增加扭矩.