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宁夏建材集团股份有限公司

2011 年年度报告 宁夏建材集团股份有限公司

600449 2011 年年度报告 宁夏建材集团股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要

4

四、 股本变动及股东情况

6

五、 董事、监事和高级管理人员

11

六、 公司治理结构

16

七、 股东大会情况简介

20

八、 董事会报告

21

九、 监事会报告

41

十、 重要事项

43 十

一、 备查文件目录

127 宁夏建材集团股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告.

(四) 公司董事长姓名 王广林 公司总裁姓名 尹自波 财务总监姓名 周春宁 财务部长姓名 周芳 公司董事长王广林、总裁尹自波、财务总监周春宁及财务部长周芳声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 宁夏建材集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 宁夏建材 公司的法定英文名称 NINGXIA BUILDING MATERIALS GROUP Co.,Ltd 公司法定代表人 王广林

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 武雄 林凤萍 联系地址 宁夏银川市西夏区新小线二公 里处 宁夏银川市西夏区新小线二公 里处 电话 0951-2085256 0951-2052215 传真 0951-2085256 0951-2085256 电子信箱 [email protected] [email protected] 宁夏建材集团股份有限公司

2011 年年度报告

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(三) 基本情况简介 注册地址 宁夏银川市西夏区新小线二公里处 注册地址的邮政编码

750021 办公地址 宁夏银川市西夏区新小线二公里处 办公地址的邮政编码

750021 公司国际互联网网址 http://www.saimasy.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 宁夏建材

600449 赛马实业

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年12 月4日公司首次注册登记地点 宁夏银川市西夏区新小线二公里处 公司变更注册登记日期

2003 年8月20 日 公司变更注册登记地点 宁夏银川市西夏区新小线二公里处 企业法人营业执照注册 号6400001201442 税务登记号码

640103710659790 首次变更 组织机构代码 71065979-0 公司变更注册登记日期

2006 年11 月7日公司变更注册登记地点 宁夏银川市西夏区新小线二公里处 企业法人营业执照注册 号6400001201442 税务登记号码

640105710659790 2 次变更 组织机构代码 71065979-0 公司变更注册登记日期