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5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金 额 累计实际投入金 额 项目收益情况 铁路专用线改造工程项目 7,800.00 63% 244.49 4,904.12 正在建设中, 尚 未产生效益

四、涉及财务报告的相关事项 4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化. 4.2报告期内未发生重大会计差错更正. 4.3与上年度财务报告相比,财务报表合并范围未发生变化. 4.4本半年度财务报告未经审计. 董事长:李安民 山西安泰集团股份有限公司 2013年8月22日 证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2013―012 山西安泰集团股份有限公司 第七届董事会二一三年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 山西安泰集团股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第七届董事会二一三年第二次会议于二一三年 八月二十二日以现场与通讯召开相结合的方式进行. 会议通知于二一三年八月十二日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出. 会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中4名独立董事以通讯方 式参与表决. 现场会议由董事长李安民先生主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议,符合 《 公司法》 及公司章程的有关召开董事会的规定. 经现场与通讯表决,形成如下决议:

一、审议通过《 公司二一三年半年度报告及其摘要》 ;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.

二、审议通过《 公司二一三年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ,详见上海证券交 易所网站http://www.sse.com.cn. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董事会二一三年八月二十二日 证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2013-013 山西安泰集团股份有限公司 第七届监事会二一三年第二次会议决议公告 山西安泰集团股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第七届监事会二一三年第二次会议于二一三年 八月二十二日在公司办公大楼三楼会议室召开. 会议通知于二一三年八月十二日以书面送达的方式 发出. 会议由监事会召集人王风斌先生主持,公司全体监事出席了会议,符合《 公司法》 及公司章程的有 关规定. 经全体监事审议讨论,形成如下决议:

一、审议通过《 公司二一三年半年度报告及其摘要》 ;

全体监事对董事会编制的《 公司二一三年半年度报告及其摘要》 进行了谨慎审核,认为:( 1) 公司 2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《 公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定;

( 2) 公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定, 所包 含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项;

( 3) 在提出本意见前, 没有发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为. 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

二、审议通过《 公司二一三年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 . 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权. 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 监事会二一三年八月二十二日