PDF《三明科飞产气新材料股份有限公司 2018 年第七次临时股东大...》

公告编号:2018-046 证券代码:832069 证券简称:科飞新材 主办券商:兴业证券 三明科飞产气新材料股份有限公司

2018 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年10 月29 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长戴良玉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于

2018 年10 月12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发 布了本次股东大会的通知公告, 本次会议的具体内容参见上述公告.本次股东大会的召 集、召开、议案符合国家有关法律、法规及《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

6 人,持有表决权的股份总数 23,859,500 股,占公司有表决权股份总数的 89.76%.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于三明科飞产气新材料股份有限公司投资明溪科飞化工有限公司的 议案》议案 1.议案内容: 公告编号:2018-046 具体内容详见

2018 年10 月12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的 《三明科飞产气新材料股份有限公司对外投资公告》 (公告编号: 2018-044) 2.议案表决结果: 同意股数 23,859,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、备查文件目录 《三明科飞产气新材料股份有限公司

2018 年第七次临时股东大会决议》 三明科飞产气新材料股份有限公司 董事会

2018 年10 月29 日