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4、加强管理,降低煤炭产业成本 武汉凯迪电力股份有限公司

2012 年度报告全文

11 2012年度,降低成本成为杨河煤业股东及管理层的共识,改变现有管理制度成为内部管理提升的切 入点.杨河煤业制定了《董事会议事规则》和《总经理议事规则》,初步建立了非生产性和非计划性费用 开支的控制体系,同时,清退了大量在编不在岗的人员,减轻了企业负担. 万益、鸠山煤矿公司投资约12000万元,目前面临采矿权证过期,小煤矿关闭等各方面压力,公司正 在积极研究对策,避免损失.

5、生物质发电量较上年度下降,盈利水平较上年降低 因公司燃料市场整顿,导致全年生物质发电量较上年度有所下降.2012年一批生物质电厂实现发电 量53955万kw.h, 上网电量46436万kw.h, 二批生物质电厂实现发电量16147万kw.h, 上网电量14212万kw.h, 已运行电厂全年消耗燃料131.84万吨.

6、董事会会议及独立董事履职情况 2012年度,公司董事会共召开会议14次,审议议案40余项;

董事会成员以谨慎的态度勤勉行事,及 时并持续关注公司业务的经营情况及重大事件,对议案均表达了明确意见,保障了公司持续稳定发展. 2012年度,公司独立董事根据《上市公司独立董事工作细则》,共出席董事会4次,列席了2011年年 度股东大会和2012年第

一、

二、三次临时股东大会,对公司的重大事项均发表了独立意见.休会期间,独 立董事还深入基层,到公司旗下各子公司视察,并提出指导意见,对公司转型发展起到了重要的作用.

7、人力资源和财务工作成效明显 在本报告期内,根据公司战略目标,公司优化了职能设计,重塑了组织架构,明确了管控模式和管 理原则,初步确定了公司本部 七部一处 的部门设置,即市场开发部、工程建设管理部、安全生产与技 术管理部、经营计划部、财务部、总经理工作部、人力资源部、董事会秘书处. 为支持公司发展,保障电厂运营,公司引进了急需的高端人才,截至2012年12月31日,公司在编员 工1879人,其中技术类、管理类岗位分别占76.85%和9.58%. 公司财务管理在建立标准化与模块化的核算体系、实现有效和安全的资金筹措、税收优惠政策等方 面成效显著.公司财务部被武汉市财政局授予2012年度财会工作先进集体,东湖新技术开发区2012年度企 业财务信息工作优秀单位.

8、建立内控制度,夯实发展基础 公司按照董事会和证券监管部门的要求,制定了内控制度.制度覆盖了公司生产经营的全过程,深 化和完善了原有的各项管理制度. 报告期内,随着生物质电厂投资的增加,电厂建设不断加快,装机规模迅速增大,主营业务的地位 逐步突显.

(二)2013年公司工作计划 伴随国家 十二五 规划的深入推进,预计未来四年内我国将新增生物质电厂300个,新增装机3000 万千瓦, 为抓着这一有利的发展机遇, 加快公司主营业务发展, 大力推进生物质电厂的建设和运行, 在2013 年应当更好的开展以下工作:

1、在保障质量的同时,加大生物质燃料收购量 随着2012年公司燃料市场的整顿工作顺利结束, 旗下各电厂燃料收购的规模和质量都有了很大提高, 燃料成本也控制在合理的水平,各电厂陆续恢复正常生产,上网电量逐步回升.在新的一年,公司将继续 推动和完善村级燃料收购点加大客户收购模式,不断加大公司对市场的管控能力,使燃料集聚地的收购、 储藏、配送以及质量、价格进入一........