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公告编号:2017-005 证券代码:870058 证券简称:科宇股份主办券商:东北证券 辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 关于预计

2017 年度日常性关联交易公告

一、日常性关联交易概述

(一) 预计日常性关联性交易基本情况 本次关联交易是预计

2017 年度日常性关联交易.

根据公司生产经营的安排,公司预计

2017 年度日常性关联交 易情况如下: 关联人 关联交易内容 预计发生金额 (万元) 孙乃祥、陈玉 兰、孙海涛 为公司向银行贷款提供担保 不超过 2,000 孙乃祥、陈玉 兰 向公司提供借款 不超过

500

(二) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本关联交易预计不需要经有关部门批准.

二、关联方介绍 股东孙乃祥、陈玉兰合计持有公司股份 56.60%,为公司控股 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 单击此处输入文字. 公告编号:2017-005 股东,实际控制人.孙乃祥与陈玉兰为夫妻关系.孙乃祥与孙海涛 为父子关系,陈玉兰与孙海涛为母子关系.孙乃祥为公司董事长. 孙海涛为公司董事、副总经理、股东,占股 8.72%.

三、 关联交易协议签署情况 在预计的公司

2017 年日常关联交易范围内,由公司经营管理 层,根据实际业务开展的需要,签署相关协议后进行交易.

四、 定价依据及公允性 公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思的表示, 关 联方为公司向银行贷款提供无偿担保. 关联方向公司提供借款参照 银行同期活期贷款利率予以补偿.公司关联交易价格公允、稳定, 不存在通过交易损害公司利益或小股东利益的情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易, 是为公司提供资金支持 或者为公司取得银行贷款提供担保, 有利于补充公司经营发展所需 要的资金,促进公司持续稳健发展的需要而发生的,是合理的,必 要的. 本关联交易不损害其他股东的利益, 符合全体股东和公司利益. 对公司业务的独立性没有影响.

六、 表决及审议情况

2017 年4月24 日,公司第一届董事会第六次会议审议通过 《关于预计

2017 年度日常性关联交易的议案》 ,审议该议案时,同意 票4票,反对票

0 票,弃权票数

0 票,回避

3 票.关联董事孙乃祥、 公告编号:2017-005 孙海涛、孙乃胜回避投票. 孙乃祥与孙乃胜为兄弟关系,孙乃祥与孙海涛为父子关系. 本议案还需提交公司

2016 年年度股东大会审议.

七、 备查文件目录 《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司第一届第六次董事会决 议》 辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 董事会

2017 年4月26 日