PDF《北京博星证券投资顾问有限公司 关于浙江尤夫高新纤维股份有...》

四、对是否能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条提供文件的核 查.20 十

五、 上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公 司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形..21 十

六、结论性意见.21 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 财务顾问核查意见

4 释义 在本核查意见书中,除非上下文另有所指,下列简称具有以下含义: *ST 尤夫/上市公司/公司 指 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 信息披露义务人/航天智融 指 北京航天智融科技中心(有限合伙) 航天科工投资 指 航天科工投资基金管理(北京)有限公司 航天科工资产 指 航天科工资产管理有限公司 航天科工集团 指 中国航天科工集团有限公司 苏州正悦 指 苏州正悦企业管理有限公司 中融信托 指 中融国际信托有限公司 尤夫控股 指 湖州尤夫控股有限公司 标的股权 指 苏州正悦持有的尤夫控股 100%股权 瑞华会所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 详式权益变动报告书 指 《浙江尤夫高新纤维股份有限公司详式权益变动报告书》 本报告书/本核查意见 指 《北京博星证券投资顾问有限公司关于浙江尤夫高新纤 维股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意 见》 公司章程 指 《浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程》 本次权益变动 指航天智融通过 投票权委托 的方式获得上市公司118,650,000 股股份的投票权,并通过收购尤夫控股 100% 股权间接持有上市公司 118,650,000 股股份(占上市公司 总股本的 29.80%)之行为 《股权转让协议》 指2018 年11 月26 日,航天智融与苏州正悦、中融国际信托 有限公司及尤夫控股签署的《关于湖州尤夫控股有限公司 之股权转让协议》 《投票权委托协议》 指2018 年11 月26 日,航天智融与尤夫控股签署的《投票权 委托协议》 《债权债务重组协议》 指2018 年11 月22 日,尤夫控股、*ST 尤夫、湖州尤夫高性 能纤维有限公司、上海尤航新能源科技有限公司、苏州正 悦、上海阔企业管理中心(有限合伙)及颜静刚签署的 《债权债务重组协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 财务顾问核查意见

5 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《准则第

15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

15 号――权益变动报告书》 《准则第

16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号――上市公司收购报告书》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 财务顾问 指 北京博星证券投资顾问有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 注:由于四舍五入原因,本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差. 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 财务顾问核查意见

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一、对本次详式权益变动报告书内容的核查 信息披露义务人航天智融编制的 《浙江尤夫高新纤维股份有限公司详式权益 变动报告书》包括释义、信息披露义务人介绍、权益变动目的及决策、权益变动 方式、资金来源及支付方式、后续计划、本次权益变动对上市公司的影响分析、 与上市公司之间的重大交易、 前六个月买卖上市公司股份的情况、信息披露义务 人的财务资料、其他重大事项与备查文件. 本财务顾问对航天智融编制的详式权益变动报告书进行了审阅, 并就其披露 内容与《收购管理办法》、《格式准则第