PDF《北京航天长峰股份有限公司 2018 年度预计日常性关联交易公告》

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2018-009 北京航天长峰股份有限公司

2018 年度预计日常性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本事项尚需提请公司股东大会审议 ? 日常性关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,关联交易的定价公平 合理,有利于公司的业务发展,有利于公司全体股东的利益.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2018 年3月30 日, 公司召开十届二十三次董事会会议审议了 《公司

2018 年度预计日常性关联交易的议案》 ,关联董事回避表决,该议案获得全部非关 联董事全票表决通过,本事项尚需提请公司股东大会审议,关联股东将在股 东大会上对本事项回避表决.

2、独立董事意见

2018 年3月28 日,公司独立董事对本事项进行了事前审核,认为上述 交易均为满足生产经营过程中的业务发展需要,关联交易的定价是以市场价 格为基础,体现了公平、公正、合理的原则,公司本次关联交易符合有关法 律法规的规定,不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益. 同意将该议案提交公司十届二十三次董事会审议.

2018 年3月30 日,公司独立董事审议了《公司

2018 年度预计日常性关 联交易的议案》并发表了明确的独立意见,认为公司日常性关联交易的定价 是以市场价格为基础,体现了公平、公正、合理的原则,不会损害公司、无 关联关系股东及广大中小股东的合法权益;

该议案在董事会审议表决过程中, 关联董事回避了表决,其审批程序符合上海证券交易所《股票上市规则》和 《公司章程》的要求.

3、审计委员会意见 公司董事会审计委员会对上述议案发表了书面意见, 认为公司

2018 年预 计日常性关联交易均为满足生产经营过程中的业务发展需要,关联交易的定 价是以市场价格为基础,体现了公平、公正、合理的原则,公司本次关联交 易符合有关法律法规的规定,不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股 东的合法权益.同意上述议案中涉及的关联交易额度.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 经公司十届九次董事会会议和

2016 年度股东大会审议通过,公司(包括 分公司及控股子公司)2017 年度预计发生与日常经营相关的关联交易总额不 超过

78400 万元,2017 年度日常关联交易的执行情况如下: 关联交易类 别 关联人

2017 年 度实际 发生金 额(万元)

2017 年 度预计 金额 (万元) 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 向关联人配套采购部分产品及分系统等 中国航天科工集 团相关单位

23093 40700 公司与中国航天科工 集团相关单位联合 (上 下游关系) 跟踪的部分 较大型项目本期未落 地, 相关采购无法按计 划实施, 导致关联采购 发生额度小于预计额 度. 小计

23093 40700 向关联人销售产品、商品, 提供项目 配套分系统等中国航天科工集 团二院七六所

6310 10000 用户的采购计划进行 了调整, 导致公司的销 售计划相应调整. 中国航天科工集 团二院二十五所