PDF《Shenzhen Topband Electronics &》

深圳市拓邦电子科技股份有限公司 Shenzhen Topband Electronics &

Technology Co.

,Ltd

2008 年年度报告

2009 年2月28 日 深圳市拓邦电子科技股份有限公司

2008 年年度报告 目录

第一节 重要提示…2

第二节 公司基本情况简介…3

第三节 会计数据和业务数据摘要…5

第四节 股本变动及股东情况…7

第五节 董事、监事和高级管理人员情况和员工情况…12

第六节 公司治理结构…17

第七节 股东大会情况简介…26

第八节 董事会报告…27

第九节 监事会报告…52

第十节 重要事项…55 第十一节 财务报告…58 第十二节 备查文件…128 深圳市拓邦电子科技股份有限公司

2008 年年度报告

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议的情形. 公司第三届董事会

2009 年第

2 次会议,应到董事

8 名,实到董事

8 名. 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了深鹏所股审字[2009]第022号标 准无保留意见的审计报告. 公司负责人武永强、主管会计工作负责人及会计机构负责人郑泗滨声明:保证年度 报告中财务报告的真实、完整. 深圳市拓邦电子科技股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:深圳市拓邦电子科技股份有限公司 中文简称:拓邦电子 公司法定英文名称:Shenzhen Topband Electronics &

Technology Co.,Ltd 英文简称: Topband

二、公司法定代表人:武永强

三、公司董事会秘书:李让 联系地址:深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园

电话:0755-26957035 传真:0755-26957440 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:深圳市南山区高新技术产业园区清华大学研究院 B 区4楼公司办公地址:深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园 邮政编码:518108 公司国际互联

网址:http://www.topband-e.com 电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 中国证监会指定公司年度报告披露

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 深圳市拓邦电子科技股份有限公司

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六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:拓邦电子 股票代码:002139

七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1996 年2月9日公司最近一次变更登记日期:2008 年12 月10 日 注册登记地点:深圳市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:440301102762366 税务登记号码:440301192413773 组织机构代码:19241377-3 公司聘请的会计师事务所名称:深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:深圳市福田区滨海大道

5022 号联合广场 A 座7楼深圳市拓邦电子科技股份有限公司

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据 单位: (人民币)元2008 年2007 年 本年比上年增减(%)

2006 年 营业收入 603,878,342.93 467,596,475.54 29.15% 421,369,427.02 利润总额 40,042,347.79 20,885,816.62 91.72% 20,680,468.20 归属于上市公司 股东的净利润 36,802,660.86 20,758,400.68 77.29% 19,691,983.82 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润33,476,712.47 15,616,128.34 114.37% 16,293,244.52 经营活动产生的 现金流量净额 32,907,924.43 -58,981,145.17 155.79% 41,001,408.53