PDF《浙江爱仕达电器股份有限公司关于使用募集资金》

四、具体置换方案 为提高公司的资金利用率,降低财务成本,公司及子公司湖北爱仕达炊具 有限公司运用募集资金中的 13,156.60 元置换上述前期已投入募集资金投资项目 的自筹资金. 其中, 已投入 "年新增

500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目项目" 、 "年新增

650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目项目" 、 "技术研发中心技 改项目项目" 、 "国内外营销网络建设项目"的5282.58 万元由公司实施置换;

已 投入"年新增

750 万只无油烟、改性铁锅项目"7874.02 万元,由项目实施主体 湖北爱仕达炊具有限公司在公司以募集资金对其增资 15,314.00 万元后实施置 换.

五、公司独立董事意见 公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要, 预先投入数 额经注册会计师审核并出具了专项审核报告,内容及程序均符合《中小企业板上 市公司募集资金管理细则》的规定. 独立董事同意公司及子公司湖北爱仕达炊具有限公司运用募集资金中的 13,156.60 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金. 其中, 已投入 "年 新增

500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目" 、 "年新增

650 万只智能型节能厨房 系列小家电建设项目" 、 "技术研发中心技改项目" 、 "国内外营销网络建设项目" 的5,282.58 万元由公司实施置换;

已投入"年新增

750 万只无油烟、改性铁锅 项目"7,874.02 万元,由项目实施主体湖北爱仕达炊具有限公司在公司以募集 资金对其增资 15,314.00 万元后实施置换.

六、公司监事会意见 同意公司及子公司湖北爱仕达炊具有限公司运用募集资金中的 13,156.60 元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金.其中,已投入"年新增

500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目项目" 、 "年新增

650 万只智能型节能厨房系列 小家电建设项目项目" 、 "技术研发中心技改项目项目" 、 "国内外营销网络建设项 目"的5282.58 万元由公司实施置换;

已投入"年新增

750 万只无油烟、改性铁 锅项目"7874.02 万元,由项目实施主体湖北爱仕达炊具有限公司在公司以募集 资金对其增资 15,314.00 万元后实施置换.

七、保荐人意见 保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人庞凌云、肖兵经核查后认为: 爱仕达本次以募集资金 13,156.60 万元置换预先已投入的募集资金项目建设自筹 资金 13,156.60 万元,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形;

爱 仕达按照《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》 、 《公司章程》等规定的要求,相关议案已经董事会审议通过,注册会计师 出具了专项鉴证报告,独立董事、监事会发表了明确同意意见.因此,本保荐机 构同意爱仕达使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的事项.

八、备查文件

1、公司第一届董事会第二十一次会议决议

2、公司第一届监事会第八次会议决议

3、 公司独立董事 《关于对湖北爱仕达炊具有限公司增资等事项的独立意见》

4、宏源证券股份有限公司《关于浙江爱仕达电器股份有限公司第一届董事 会第二十一次会议相关事项的保荐意见》 特此公告. 浙江爱仕达电器股份有限公司 董事会二一年七月九日