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2018 年度股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司

2018 年度股东大会会议文件 600603.

SH 新疆?乌鲁木齐

2019 年4月广汇物流

2018 年度股东大会会议文件 目录2018 年度股东大会会议议程

1 2018 年度股东大会会议须知

3 议案一:公司

2018 年度董事会工作报告

5 议案二:公司2018年度监事会工作报告.13 议案三:公司2018年度独立董事述职报告

17 议案四:关于《公司2018年年度报告》及摘要的议案.22 议案五:关于公司2018年度利润分配预案

23 议案六:关于预计公司2019年度融资总额的议案.24 议案七:关于预计公司2019年度担保总额的议案.26 议案八:公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告

29 议案九:关于预计公司2019年度日常关联交易的议案.34 议案十:关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案

42 议案十一:关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案

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2018 年度股东大会会议议程 会议召集人: 公司董事会. 主持人: 蒙科良董事长. 会议召开时间: 现场会议时间:2019 年4月22 日16 点00 分. 网络投票时间:

2019 年4月22 日, 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室. 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以通过 上海证券交易所股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决. 会议参加方式: 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决 出现重复表决的,以第一次投票结果为准. 现场会议议程:

一、主持人宣布现场会议开始;

二、董事会秘书宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决 权的股份总数;

三、推举会议计票员和监票员;

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四、审议议题:

1、 《公司

2018 年度董事会工作报告》

2、 《公司

2018 年度监事会工作报告》

3、 《公司

2018 年度独立董事述职报告》

4、 《关于及摘要的议案》

5、 《关于公司

2018 年度利润分配预案》

6、 《关于预计公司

2019 年度融资总额的议案》

7、 《关于预计公司

2019 年度担保总额的议案》

8、 《公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告》

9、 《关于预计公司

2019 年度日常关联交易的议案》

10、 《关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案》

11、 《关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案》

五、股东(包括股东代理人)对议案进行投票表决;

六、工作人员统计现场表决票,将现场表决结果报送上证信息网络有 限公司,上证信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果;

七、股东发言及现场提问;

八、宣读投票表决结果;

九、宣读

2018 年度股东大会决议;

十、现场与会董事在会议决议上签字;

十

一、鉴证律师宣读现场会议鉴证意见;

十

二、现场与会董事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字;

十

三、主持人宣布会议结束. 广汇物流

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2018 年度股东大会会议须知 为了维护广大股东的合法权益,保障股东在公司

2018 年度股东大会期 间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,依照《上市公司 股东大会规则》的要求和《公司章程》的有关规定,现将会议须知通知如 下,请参加本次股东大会的全体人员遵照执行.

一、股东或股东代理人到达会场后,请在 股东签到册 上签到,股 东签到时应出示以下证件和文件: 1.法人股东由法定代表人出席会议的, 应出示法人营业执照复印件 (加 盖公章) 、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账 户卡进行登记;

法人股东委托他人出席的,代理人出示本人身份证、法人 授权委托书(法定代表人签字并加盖公章) 、法人营业执照副本复印件(加 盖公章) 、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖 公章) 、法人股东账户卡进行登记;

2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股东账户卡、 持股证明;

授权代理人出席会议的,应出示本人身份证原件、授权委托书 原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件.

二、大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保大会的 正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决 权等各项权利, 应认真履行其法定权利和义务, 不得侵犯其他股东的权益.

四、要求发言的股东,可在大会审议提案时举手示意,得到主持人许 可后进行发言, 股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行, 简明扼要, 主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问.提案开 始进行表决后,大会将不再安排股东发言. 广汇物流

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五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决,现场进 行书面表决,大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清 点.工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对,由监票员宣布 现场和网络投票合并的表决结果.

六、公司董事会聘请北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所执业律师出席 本次会议,并出具法律意见书.

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东或股东 代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席 人员及工作人员以外,公司有权依法拒绝其他人员入场,对于干扰大会秩 序和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权予以制止并及时报告有关部 门查处.

八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜,股东 如有任何问题或异议,请与公司证券部联系,联系

电话:0991-6602888. 广汇物流股份有限公司 董事会2019 年4月22 日 广汇物流

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5 议案一:公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年,报告期内,公司以 着力提高经营管理水平、全面提升发展 质量,创品牌物流 为发展主线,稳定现有物流业态,稳妥推进美居物流 园业态升级优化、KL 星品汇完成改造并成功运营,保理业务和供应链管理 持续拓展完善,房地产业务成绩喜人,除冷链物流项目建设进度与计划相 比略显滞后外,公司整体运营稳中有进,全面超额完成了年度各项工作任 务和重组上市后的三年业绩承诺.

2018 年度, 公司实现营业收入 208,083.43 万元,同比增长 89.05%.实现归属于上市公司股东的净利润 55,078.00 万元,同比增长 58.01%.

一、2018 年公司总体经营情况回顾

(一)美居物流园

1、出租率稳中有升 美居物流园积极采取 降本优服、精管严控、挖潜增效 等措施, 摊 位制收租 向 市场化经营、商场化管理、商场化服务 经营管理模式的 升级转型效果显著. 争新签、稳续签 积极引进新业态、新品牌.创新 美居市场主办营销、商家联盟自主营销、广汇产业联运营销 等营销模 式,提升商户销售业绩,稳商、扶商、惠商、共赢发展成效显著,园区出 租率连续稳定在较高水平.

2、KL 改造成功提升园区物业价值

2018 年初, KL 星品汇 部分商户投入试营业,

6 月30 日, 全面开业. 作为新疆首个以星座为主题的体验式时尚商业街区, KL 星品汇 凭借精准 的定位,将购物、娱乐、互动、社交等多个商业场景汇集于一体,引领乌 鲁木齐乃至新疆新体验消费业态的趋势和潮流,为美居物流园注入了全新 的体验式商业业态.自开业以来, KL 星品汇 日均客流在

2 万人次左右, 广汇物流

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6 单日最高客流突破 3.5 万人次,对美居物流园产生了明显的促进和带动作 用,显著提升了美居物流园的资源价值,为公司开创了商业轻资产运营和 商业新零售的新模式.

3、安全工作总体平稳 美居物流园不断加强园区安全管理教育,聚焦安全隐患点,完善应急 预案,加强应急演练,形成多方联动的人防技防物防安全管控体系,为客 户和消费者营造了安全的经营消费环境.2018 年安全工作总体平稳,全年 无安全主体责任事故.美居物流园获得高新区 安保维稳工作先进单位 , KL 星品汇 获得高新区 消防工作先进单位 荣誉称号.

(二)募集资金投资项目建设全面有序推进 冷链物流项目克服规划等前期审批手续及拆迁滞后的影响,在兼顾环 保安全要求的前提下抢抓施工时间,采用最新的 NH3/CO2 复叠技术工艺, 严格把关制冷设备选型和现场关键施工质量,严格执行项目建设全流程计 划, 确保了项目施工建设、 材料、 设备招标采购及配套工程按时高质推进;

人才引进培养及招商策划工作齐头并进,为项目一期

2019 年开业运营奠定 了基础.

(三)保理业务和供应链管理拓展完善 汇盈信保理公司主动调整业务结构,通过创新业务模式、搭建业务信 息系统, 持续增强业务风险管控能力, 全年累计发放保理融资款 8.5 亿元. 公司在充分论证了传统物流业务进行供应链管理升级的可行性后,注册成 立了供应链公司,同时加快供应链高端人才引进、业务规划、风险控制、 信息化平台搭建工作,为公司拓展供应链业务提供了有效保障.

(四)优质地产项目成绩喜人 广汇御园和颐景庭院项目开发顺利、品质优良,取得了良好的口碑. 报告期内, 御园一期别墅和商业项目顺利实现交付. 眉山圣丰率先试行 三 先六快 高周转开发模式,做到拿地后

140 天售楼中心开放,取得预售许 广汇物流

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7 可证,为公司阶段性地产项目开发、交付树立了标杆.

二、2018 年董事会日常工作情况 公司严格遵守《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》及中国证监会和上 海证券交易所发布的有关上市公司等法律、法规和治理规范性文件,结合 本公司实际情况,积极推动公司治理结构的优化,切实推进各项工作有序 进行,以实现公司和股东利益的最大化.主要工作情况如下:

(一)董事会会议情况及主要决议内容 报告期内,公司董事会按照《公司章程》 、 《董事会议事规则》的规定 组织召开了

10 次会议,针对公司定期报告、对外投资、融资、募集资金、 股权激励和关联交易等重要事项进行了审议,各次会议的召集召开符合相 关法律法规及《公司章程》的规定.各次会议召开时间和决议内容如下: 会议日期 会议届次 主........