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股票代码:603126

2017 年度社会责任报告

2018 年3月.

天津 报告说明 报告组织范围:中材节能股份有限公司 报告时间范围:本报告为公司第

4 份社会责任报告,报告时间范围为

2017 年1月1日至

12 月31 日,部分内容及数据超出上述范围. 报告发布周期:年度报告 报告参考标准:本报告依据《编制指引》 、 《关于做好上市公司

2017 年年度报告披露工作的通知》等编制发布. 报告说明: 本报告披露的财务数据如与年报有出入, 以财务报告为准, 其他数据来自公司内部统计.在报告中,为了便于表述和阅读, 中材 节能股份有限公司 还以 中材节能 、 公司 表示. 报告发布形式:本报告以电子版发布.欲获取报告电子版,请登录中 材节能网站:www.sinoma-ec.cn 报告反馈联络方式: 名称:中材节能股份有限公司 地址:天津市北辰区北辰道北辰大厦 C 座 邮政编码:300400 联系

电话: 86-022-86341590 传真: 86-022-86341588 目录前言4

一、不忘初心、砥砺奋进,再创良好效益.1

二、深入贯彻党的十九大精神,坚持思想建党和制度治党相统一..

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三、积极完善公司治理,推进企业规范运作,切实维护股东权益..

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四、不断提升优质服务,有效保障客户利益.6

五、同筑双赢,积极维护与合作方的良好互动关系.9

六、关爱员工,促进企业与员工和谐持续发展.10

七、以人为本,不断强化生产安全管理.13

八、关心公益事业,用实际行动回报社会.14 结束语

14 前言中材节能股份有限公司是国务院国资委直属中央企业中国建材 集团有限公司控股子公司,上海证券交易所 A 股主板上市(股票简称: 中材节能,股票代码:603126). 公司坚持节能减排与绿色发展, 经过

10 年的技术培育和人才、 市 场资源、资金、项目实施经验的积累,业务已从传统工业领域的节能 专业化服务向生活节能(如垃圾发电、生物质发电、照明节能) 、建筑 节能(如硅钙板、加气混凝土等新型节能建材)等节能环保业务领域 拓展. 十二五 期间,形成了以公司天津总部、南通万达锅炉有限公 司、武汉建筑材料工业设计研究院有限公司、中材(宜昌)节能新材 料有限公司,以及

20 余家 BOOT/EMC 投资项目子公司等为主要载体的 节能工程、节能投资、节能装备制造、新型节能建筑材料等多个专业 发展平台,成为节能领域领先者.业务遍及全球

20 余个国家和地区, 国际余热发电市场份额占比在 40%左右,是国际市场先行者. 公司遵循 汇聚能量、创造价值、节能减排、造福人类 的企业 宗旨,紧扣 节能环保 主题,坚持 立足主业、做优做强、相关多 元、稳健发展 的整体发展思路.在实现社会效益和环境效益的基础 上,努力追求节能减排及环保资本投入的效益最大化,持续服务于世 界节能减排及环保领域,致力将公司打造成为 国际一流 的节能环 保服务企业.

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一、不忘初心、砥砺奋进,再创良好效益 中材节能深入学习贯彻落实党的十九大精神,在承担并履行央企 责任的前提下, 不忘初心, 扎实推进生产经营、 改革转型、 国际合作、 管理提升、科研创新、党建等工作,为经济发展、社会进步及生态环 境做出了积极贡献.

(一)取得良好的经济效益

2017 年,在行业竞争加剧、汇率大幅波动、钢材等原材料涨价等 多种不利因素叠加下, 公司没有等靠, 没有畏首畏尾, 而是上下同心、 凝心聚力、积极应对,取得了较好的经营水平.全年完成营业收入 16.84 亿元,同比增长 12.5%,实现利润总额 1.65 亿元.2017 年末, 公司资产总额达 32.29 亿元,股价市值超过

59 亿元.

(二)取得良好的社会效益 公司积极履行纳税义务,及时足额缴纳税款(包括所得税、营业 税、政府基金等)超过

1 亿元,提供就业岗位近

2000 个,为支持社会 事业建设、解决就业、促进经济发展做出了积极贡献. 公司积极响应并落实国家 一带一路 倡议, 在项目实施过程中, 为 一带一路 沿线国家带来更多经济效益的同时,遵守当地法律和 习俗, 保护当地环境, 增加当地就业机会, 为当地积极贡献社会效益, 在执行海外项目的过程中,积极推广中国标准,展示出中国企业的品 牌实力,推动中国标准全球化发展.

(三)取得良好的生态效益 汇聚能量、创造价值、节能减排、造福人类 是公司的企业宗

2 旨, 环保、节能 是公司始终坚持的发展战略.公司作为节能环保行 业的代表,致力于水泥等工业行业余热、余压等资源综合利用,以余 热发电项目的工程设计、设备采购及成套(EP) 、工程总承包(EPC) 、 BOOT 投资、合同能源管理(EMC)等主要业务模式持续为多种领域企 业提供节能减排技术方案.公司以工程设计、设备采购及成套(EP) 、 工程总承包(EPC)模式投产的余热发电项目 138.5MW,项目投产后年 发电量 10.3*108 KWH/a,减少二氧化碳排放 9.57*105 t,公司运营的 余热电站共

16 个,实现发电量 4.56*108 KWH/a,减少二氧化碳排放 4.24*105 t. 随着市场形势的变化,公司业务范围已从传统工业领域的节能专 业化服务向综合能源管理及环保服务(如垃圾发电、生物质发电、照 明节能、 被动房) 、 建筑节能 (如硅钙板、 加气混凝土等新型节能建材) 等节能环保业务领域拓展.在建筑节能领域,公司大力推进新型多功 能节能环保墙体材料产业,该产业是国家重点发展的战略新兴产业, 产品具有轻质高强、多功能复合一体化、安全耐久、节能环保、低碳 绿色、施工便利等特点.2017 年8月中材(宜昌)节能新材料项目竣 工投产,标志着在该领域业务的顺利推进. 公司依托自身建筑节能材料的雄厚背景,积极推动新材料、新工 艺在被动房领域的应用,承建的杭州基金小镇被动房项目获得建设部 低能耗被动式住房 质量认证,北京展示体验中心已建成并对客户 开放.公司的第一个酒店被动房项目,已得到建设部 A 级认证.该项 目为我国酒店业建筑品质的转型升级、实现酒店业建筑能耗大幅降低

3 发挥引领和示范作用. 在综合能源管理及环保服务包括可燃固废处理等方面,公司将研 发销售重点转向节能减排、可燃固废处理、分布式、可再生能源利用 领域,2017 年,子公司南通万达节能环保产品订单占比达公司总销售 额近 90%,持续为节能环保领域提供服务和产品.

二、深入贯彻党的十九大精神,坚持思想建党和制度治党相统一 坚持在学懂、弄通、做实上下功夫,迅速掀起学习宣传贯彻党的 十九大热潮.组织公司领导班子成员、中层干部及党支部书记通过电 视媒体集中收听收看党的十九大开幕盛况;

与时俱进、研究部署学习 宣传贯彻方案,通过召开学习会议、微信答题、知识竞赛等多形式、 多层次、多渠道开展学习贯彻活动,实现学习全覆盖;

精心组织公司 领导进行党的十九大精神专题宣讲,以新时代、新使命、新征程、新 要求引领中材节能改革发展的生动实践.此外,公司党委宣传部门及 时通过网站、信息、视频、展板、橱窗等渠道,全面宣传党的十九大 重大意义、重要思想,积极营造学习宣传贯彻党的十九大精神的浓厚 氛围. 坚持党建把舵,加强党的领导,充分发挥党委的领导核心和政治 核心作用.全面完成公司总部及所属企业将党建工作总体要求写入公 司章程.在制度上重新修订了《党委议事规则》等各项制度,在经营 决策上坚持把党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前 置程序.今年以来,共召开

21 次党委会就重大投资事项、重要干部任 免等事项做出决议.

4 坚持夯实基础,以 党建+理论学习 为基础,推动全面从严治党 向基层延伸.公司领导认真履行 一岗双责 ,到分管部门、所属成员 企业必看党支部、 必问党建, 有利促进了基层党支部各项制度的落实. 各党支部为推进 两学一做 学习教育常态化、制度化,开展了 维 护核心、铸就忠诚、担当作为、抓实支部 的主题教育实践活动.通过 原原本本学 、 带着问题学 、 研讨交流学 的方式,打造学习 大讲堂,搭建学习微平台,组织领导干部和广大党员广泛开展集中学 习. 继续推进党支部 KPI 考核体系建设, 将党支部重点工作分解量化, 并结合支部 KPI 考核结果对党支部进行分类定级. 坚持制度立规,持续推进党风廉政建设和反腐败工作.公司党委 始终把党风廉政建设摆在突出重要的位置,组织班子成员、中层干部 签订廉洁从业承诺书、党风廉政建设责任书、综合治理责任书.深化 巡视整改及内部巡视巡察工作, 紧紧围绕巡视反馈的问题, 逐条梳理, 制定

7 项整改措施. 督促指导所属企业贯彻落实党风廉政建设责任制, 开展专项检查

2 次.制定或修订了十余项党委、纪委工作制度,党风 廉政建设取得明显成效.

三、积极完善公司治理,推进企业规范运作,切实维护股东权益 投资者作为企业融资发展的基石,是公司重要的利益相关方,公 司通过不断优化治理,充分信息披露,加强公司与投资者的沟通,不 断促进投资者对公司的了解与认同,全力保障投资者尤其是中小投资 者的合法权益.

(一)完善公司治理制度,促进 三会 规范运作

5 《公司章程》作为公司规范运作的最高准则,对于维护公司、股 东的合法权益,规范公司组织架构和经营行为具有重要意义.根据相 关法律法规及监管要求,结合公司经营管理的需要,公司持续修订完 善公司治理制度,修订后的公司章程更加符合公司实际情况和发展需 要,为公司治理工作提供重要制度保障,有利于进一步提升公司治理 水平. 公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事 会议事规则》 、 《总裁工作规则》等制度规章的要求,不断促进股东大 会、董事会、监事会以及经营管理层规范运作,切实保障全体股东的 合法权益.公司股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职,各负 其责,协调运转,有效决策.2017 年,公司本部共召开了

3 次股东大 会、9 次董事会、8 次监事会.审议事项包括银行授信,保障了公司重 大事项的决策及时有效,信息发布及时准确,公司在上海证券交易所 组织的沪市上市公司 2016-2017 年度信息披露工作评价中获得 A 级. 在第十三届中国上市公司董事会 金圆桌 论坛上获得 董事会绿色 治理奖 和 最具创新力董秘 两个奖项,体现了业内对公司规范运 作的肯定.

(二)维护投资者权益,与投资者共享发展成果 公司自成立以来始终坚持积极回报投资者,与投资者共享企业发 展成果,构建了与股东的和谐关系.2010 年至

2016 年,公司连续七 年实施现金分红,累计现金分红额为 25480.5 万元.其中,2016 年公

6 司向全体股东每

10 股派现金 0.7 元(含税) ,共计现金分配 4273.5 万元. 公司高度重视信息披露工作,严格履行信息披露义务,2017 年共 发布公告

68 份,均通过交易所审核.在履行信息披露职责中,公司董 事、监事、高级管理人员均能忠实履行职责并能做到勤勉、尽责,未 出现内幕信息交易事项. 公司不断加强投资者关系管理工作,先后制定了《投资者关系管 理制度》 、 《投资者来访接待管理制度》 及 《投资者投诉处理工作制度》 , 同时开辟投资者关系专栏发布公司公告,通过电话、现场接待及网络 等多种方式听取广大投资者对公司生产经营、 未来发展的意见和建议, 实现与投资者平等、及时地交流.

(三)健全公司风险内控体系建设,强化企业运行风险把控 内控建设是提高公司风险防范能力和经营管理水平、促进公司合 规稳健经营的重要保障.公司始终重视企业全面风险管理,并重视规 范企业内部控制,目前公司已建立了全面风险管理和内控体系,并运 行有效.公司在内控评价过程中重点关注投资、采购、资金运用等业 务领域风险, 形成公司

2017 年内部控制评价报告, 并聘请会计师事务 所出具内控控制审计报告.

四、不断提升优质服务,有效保障客户利益 公司以建设 国际一流 节能服务企业为目标,以提高客户满意 度为准绳,坚持提高科研创新能力,积极拓展新的技术优势,努力为 客户创造更大价值,实现公司与客户的共同发展.

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(一)提升科研创新能力,打牢服务客户根基 科研创新是企业健康持续发展的基础和动力之源,也是能够持续 不断提升服务的基础.为了着力提高成果、质量和效益,加快探索科 技成果转化落地和技术产品化、 产品市场化、 市场效益化的创新模式. 为实现与业主方的互利共赢,公司不断完善科技人才评价机制,对科 技人才评价采用中长期目标,在原始技术上不断创新,持续不断优化 核心........