PDF《吉林华微电子股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议...》

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四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》的议案(全文刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意

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2014 年12 月31 日,公司募集资金专户的募集资金净额 249,660,945.69 元及累计利息收入 2,687,041.17 元已经全部用于 六英寸新型功率半导体器件扩产

4 项目 建设,募集资金已全部使用完毕,募集资金专户内资金余额为零. 十

五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于

2015 年度与深圳市稳先微电 子有限公司日常关联交易预计的议案》 (详见刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《公 司关于

2015 年度与深圳市稳先微电子有限公司日常关联交易预计的公告》 ) 表决结果:同意

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六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于

2015 年度委托理财计划的议 案》 (详见刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》及上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《公司关于

2014 年度委托理财计划的公 告》 ) 表决结果:同意

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七、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于会计政策变更的议案》(详 见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海 证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《吉林华微电子股份有限公司关于会计政 策变更的公告》) 公司独立董事王宁先生、张克东先生、王莉女士、何进先生发表独立意见如下: 公司依据财政部

2014 年修订和颁布的企业会计准则的具体要求及公司实际经 营情况对会计政策进行相应变更,执行新会计准则能够客观、公允地反映公司财务 状况和经营成果.本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重 大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司 及股东利益的情形.我们同意公司本次会计政策的变更. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票. 十

八、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举的议案》 表决结果:同意

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0 票. 鉴于公司第五届董事会任期即将届满.根据《公司法》、《公司章程》有关规 定,公司董事会将进行换届选举.公司新一届董事会由5人组成,其中独立董事2人 (含一名会计专业人士).经审议本届董事会提名委员会提交董事候选人推荐方案, 董事会决定向股东大会提名夏增文先生、赵东军先生、姜永恒先生等3人为公司第六 届董事会董事候选人;

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》及《公司章程》规定,经审议董事会提名委员会提交独立董事 候选人推荐方案,董事会决定向股东大会提名何进先生、盛守青先生等2人为公司第

5 六届董事会独立董事候选人(董事候选人简历详见附件).独立董事候选人资格尚 需经上海证券交易所审核通过后方可提交公司股东大会审议. 为了确保公司董事会的正常运作,公司第五届董事会的现有董事在新一届董事 会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任. 公司独立董事王宁先生、张克东先生、王莉女士、何进先生发表独立意见如下: 公司第六届董事会候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》 、 《公司章程》 的规定.经审阅董事会候选人的个人履历及相关资料,我们认为其符合《公司法》 、 《公司章程》规定的任职条件,具备担任相应职务的资格和能力.不存在《公司法》 、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒. 我们同意本次董事候选人的提名,并提交公司