PDF《上海新阳半导体材料股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告》

证券代码:

300236 证券简称: 上海新阳 公告编号: 2019-031 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称"本公司" )董事会于

2019 年4月23 日收到公司董事会秘书杨靖女士提交的书面辞职报告.杨靖女士由于个 人原因辞去董事会秘书职务,辞职后在公司担任投资项目经理职务. 根据《公司法》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司 章程》等相关规定,杨靖女士辞去董事会秘书职务,自辞职报告送达董事会之日 起生效.截至本公告披露日,杨靖女士直接持有本公司 0.056%的股份.杨靖女 士辞去董事会秘书职务后其股份的变动将遵循 《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 、 《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他相关规定进行管理. 杨靖女士自担任公司董事会秘书以来,恪尽职守,勤勉尽责,对公司规范运 作和公司治理发挥了积极作用, 公司董事会谨对杨靖女士为公司发展所做出的重 要贡献表示衷心感谢. 杨靖女士辞职后, 不会影响公司相关工作的正常进行. 公司将按照相关法律、 法规和《公司章程》的规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作.在此期间,将由 董事长王福祥先生代行董事会秘书职责. 公司董事长王福祥先生联系方式:

电话: 021-57850066 传真: 021-57850620

邮箱: [email protected] 通讯地址:上海市松江区思贤路

3600 号 邮编:201616 特此公告. 上海新阳半导体材料股份有限公司 董事会

2019 年4月23 日