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(三)董事会专门委员会履职情况

2018 年,董事会各专门委员会按照《上市公司治理准则》和各专门委员会 工作制度,公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员 会均认真履职, 充分发挥了专业优势和职能优势作用,为董事会决策提供了良好 的支持.

(四)独立董事履职情况 公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》、 《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求,履行义务,行使权力, 积极出席相关会议, 认真审议董事会的各项议案,在涉及公司重大事项方面均充

2018 年年度股东大会材料

10 分发表意见, 对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的议案均按要求 发表了相关意见, 充分发挥了独立董事的重要作用,为董事会的科学决........