PDF《公司代码：603637 公司简》

2018 年年度报告

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165 公司代码:603637 公司简称:镇海股份 镇海石化工程股份有限公司

2018 年年度报告

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165 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人范其海、主管会计工作负责人盖晓冬 及会计机构负责人(会计主管人员)姚 秀瑜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的天健审〔2019〕968号标准无保留意见 的审计报告,截止2018年12月31日,公司可供股东分配的利润为为242,061,266.68元,资本公积 金余额为255,275,799.99元. 本着回报股东、促进公司可持续发展的原则,结合公司业务发展规划,拟定2018年度利润分 配预案:以公司总股本174,026,601股加上2018年限制性股票激励计划预留部分授予的130,000股 扣除拟回购注销的限制性股票28,600股后的股本174,128,001为基数, 向全体股东每10股派发现金 股利2.5元(含税),分红后的剩余可分配利润留待以后年度进行分配.本次利润分配不进行资本 公积转增股本和送红股. 自董事会及股东大会审议通过利润分配预案之日起,至未来实施分配方案时股权登记日,若 公司股本因向激励对象授予限制性股票和回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票等原因有所变动的,公司将保持每10股利润分配的额度不变,相应变动利润分配总额. 公司按照有关税收征管法律法规规定,履行相应的代扣代缴个人所得税的义务.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的 实质性承诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2018 年年度报告

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九、 重大风险提示 本报告中详细描述了公司面临的风险,具体内容敬请查阅本年度报告

第四节 经营情况讨论 与分析 -- 关于公司未来发展的讨论与分析 ― 可能面对的风险

十、 其他 适用 √不适用

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165 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.26

第六节 普通股股份变动及股东情况.42

第七节 优先股相关情况.57

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58

第九节 公司治理.64

第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.165

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、镇海股份 指 镇海石化工程股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 A 股指每股面值为 1.00 元的人民币普通股 报告期 指2018 年1月1日至