PDF《新疆火炬燃气股份有限公司 2018年监事会工作报告》

新疆火炬燃气股份有限公司 2018年监事会工作报告 2018年新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")监事会 严格按照《公司法》 、《公司章程》 和有关法律法规的要求,依法独立 行使职权,认真履行监督职责,重点对公司主要经营活动、财务状况以 及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督,积极维护公 司及全体股东的利益,促进公司规范运作.

现将2018年监事会工作情 况报告如下:

一、2018年度监事会会议的召开情况 2018年度公司共组织召开了五次监事会,主要内容如下:

(一)第二届监事会第二次会议 公司第二届监事会第二次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过 了《公司2017年度监事会工作报告的议案》、《公司2017年度财务决算 报告的议案》、《公司2018年度财务预算报告的议案》、《公司2017年 年度报告及摘要的议案》、《公司董事会关于年度募集资金存放与使用 情况的专项报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《公司2018年第一季度报 告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、 《2018年监事薪酬的议案》.

(二)第二届监事会第三次会议 公司第二届监事会第三次会议于2018年5月20日召开,会议审议通过 了《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》.

(三)第二届监事会第四次会议 公司第二届监事会第四次会议于2018年8月20日召开,会议审议通 过了《公司及其摘要的议案》、《公司2018年上半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》.

(四)第二届监事会第五次会议 公司第二届监事会第五次会议于2018年10月25日召开,会议审议通 过了《公司2018年第三季度报告的议案》.

(五)第二届监事会第六次会议 公司第二届监事会第六次会议于2018年12月12日召开,会议审议通 过了《关于签订收购部分股权之协议书的议案》.

二、监事会2018年度对有关事项发表的意见

(一)公司依法运作情况 报告期内,公司股东大会、董事会会议的召集召开均严格按照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关法律法规和制度 的要求,决策程序符合相关规定,决议的内容合法有效.信息披露及 时、准确、完整.公司董事、高级管理人员尽职尽责,严格执行股东大 会和董事会决议,不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或 损害公司及股东利益的行为.

(二)公司财务情况 报告期内,监事会对公司的各项财务制度的执行情况进行了认真细 致的检查,认为公司财务管理规范,内控制度严格,未发现违规担保, 也不存在应披露而未披露的担保事项. 公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告,认为各定期报 告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定,报告的内容真实准确完整,不存在重大遗漏和虚假 记载,能够从各方面真实的反映公司的财务状况.未发现参与编制和审议 定期报告的人员存在违反保密规定的行为.2018年度财务报告能够客观、准确、完整的反映公司财务状况和经营成果.

(三)公司募集资金使用情况 报告期内,公司根据实际情况,使用募集资金置换预先已投入的自 筹资金,金额为 9,440.46 万元,置换时间距离募集资金到账时间没有 超过六个月,且履行了相应的审议程序.截至