PDF《中国海诚工程科技股份有限公司》

中国海诚 2009年年度报告

0 中国海诚工程科技股份有限公司 CHINA HAISUM ENGINEERING CO.

,LTD. (002116) 2009年年度报告 二一年四月 中国海诚 2009年年度报告

1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议. 张静之董事、陈剑峰董事因工作原因没有参加本次董事会,均委托严晓俭董事 表决.其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会. 中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长陈鄂生先生、财务负责人胡小平先生及会计机构负责人夏震先生声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 中国海诚 2009年年度报告

2 目录

第一节 公司基本情况介绍

3

第二节 会计数据和业务数据摘要

5

第三节 股本变动及股东情况

7

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.10

第五节 公司治理结构

16

第六节 股东大会情况简介

21

第七节 董事会报告

22

第八节 监事会报告

36

第九节 重要事项

38

第十节 财务会计报告

46 第十一节 备查文件目录

113 中国海诚 2009年年度报告

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第一节 公司基本情况介绍

一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称:中国海诚工程科技股份有限公司 英文名称:China Haisum Engineering Co., Ltd. 英文名称缩写:Haisum

二、法定代表人:陈鄂生

三、董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名薛晓风 马志伟 薛晓风 联系地址 上海市宝庆路

21 号 上海市宝庆路

21 号 上海市宝庆路

21 号电话021―64314018 021―64314018 021―64314018 传真021―64334045 021―64334045 021―64334045 电子信箱 [email protected] [email protected] [email protected]

四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱 注册地址:上海市宝庆路21号 办公地址:上海市宝庆路21号 邮政编码:200031 互联网

网址:http://www.haisum.com 电子信箱:[email protected]

五、选定信息披露报纸、登载年度报告的互联网网址、年度报告备置地点 公司指定信息披露报纸:《上海证券报》、《证券时报》 公司指定信息披露

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:中国海诚 股票代码:002116

七、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993年2月17日 中国海诚 2009年年度报告

4 公司最近一次变更注册登记日期:2009年9月30日 注册登记地点:上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:31000000016836 税务登记号码:310104425011944 聘请的会计师事务所名称:中瑞岳华会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层 中国海诚 2009年年度报告

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第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

1、本报告期主要会计数据 单位: (人民币)元项目金额营业利润 71,711,733.63 利润总额 72,640,709.63 归属于上市公司股东的净利润 61,769,407.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 61,062,060.61 经营活动产生的现金流量净额 304,302,965.05